शिमला में रीयल एस्टेट कंपनी पर ED की कार्रवाई, 80 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का खुलासा; बंद करेंसी भी मिली

राज्य ब्यूरो, शिमला। ED Raid In Shimla, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश में शिमला के नालदेहरा में बन रही औरमाह वैली के प्रबंधक से रविवार को पूछताछ की। रीयल एस्टेट कंपनी इम्पीरियल ग्रुप की ओर से यहां पर 100 एकड़ जमीन पर एक हजार फ्लैट बनाए जा रहे हैं। 

आरोप है कि कंपनी ने एनआरआइ को करोडों रुपये के फ्लैट बेचे हैं। यही नहीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये का लोन भी लिया है।

ईडी ने शुक्रवार और शनिवार को कंपनी कार्यालय में दबिश दी थी। अभी तक करीब 80 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्तियों का खुलासा होने की सूचना है, जिसकी छानबीन की जा रही है।

करोड़ों की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद

एजेंसी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी जांच कर रही है कि कंपनी ने क्या विदेश में भी संपत्ति खरीदी है या नहीं।

ईडी के छोटा शिमला कार्यालय में रविवार को प्रबंधक मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी सागरी सिंह से पूछताछ किए जाने की सूचना है। ये परिसर मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह तथा इम्पीरियल ग्रुप (दिल्ली स्थित) से संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई है।

50 लाख की नकदी में 500 रुपये के पुराने नोट भी शामिल

ईडी की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य, लगभग 50 लाख रुपये की नकदी, विदेशी मुद्रा, तथा मनविंदर सिंह के नाम पर विदेशों में रखी गई संपत्तियां से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। जब्त संपत्ति में पुराने 500 रुपये के नोट भी शामिल हैं।

विदेशी बैंक से संबंधित दस्तावेज भी शामिल

जब्त किए गए साक्ष्यों में बैंक खातों जिनमें विदेशी बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। ईडी को बैंक खातों के सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और थाईलैंड में होने का पता चला है। इस कार्रवाई के लिए शिमला के अलावा दिल्ली से अधिकारियों के आने की सूचना है।

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