सफेद को काला करने में धरा गया व्यापारी, 200 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन

पुणे (जेएनएन)। नोटबंदी के बाद जहां देशभर में कालेधन के कुबेर अपने काले धन को सफेद करने की जुगत में पकड़े जा रहे हैं वहीं पुणे में अजीब मामला सामने आया है। यहां एक व्यापारी अपने सफेद धन को काला करने की कोशिश में पकड़ा गया। इस व्यापारी ने 200 करोड़ से भी ज्यादा का लेन-देन किया है।

एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलीजेंस ने पुणे के ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाले व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस व्यापारी के पुणे के कल्याण नगर स्थित आवास पर गुरुवार को छापे के दौरान टीम को 13 लाख के नए नोट मिले थे।

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इसके अलावा उसके घर से ऐसे कागजात भी मिले थे जो यह बताते हैं कि व्यापारी 200 करोड़ रुपए के सफेद धन को काला करने में शामिल है। उसने यह अपने एजेंट्स को कंपनी के अकाउंट के माध्यम से भेजे थे। सूत्रों के अनुसार व्यापारी से जुड़े मध्यस्थों पर पड़े छापों में एक ने बताया कि व्यापारी फर्जी बिलों के माध्यम से यह पूरा काम कर रहा था।

उसके काम के तरीके से पता चलता है कि व्यापारी ने एजेंटों के फर्जी बिलों पर पेमेंट किया जिसके बाद एजेंट यह पेमेंट बैंक से निकालते और व्यापारी को दे देते। इस तरह उसने 200 करोड़ के सफेद धन को काला किया है। व्यापारी के अनुसार उसने सरकार से ड्यूटी ड्रॉ बैक के रूप में 20 करोड़ भी लिए हैं।

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अधिकारियों ने व्यापारी के सात से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं और कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए हैं। अधिकारी बैंकों के ट्रांजेक्शन पर भी नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे पूछताछ कर सकते हैं।

(साभार- नई दुनिया)