यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 05, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
37 अरब की ठगी: कंपनी के 14 खाते खंगालेगा आयकर विभाग
आयकर टीम उन खाता धारकों से भी संपर्क करेगी, जिनके खातों से पैसा आया है और जिनके खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है।
नोएडा [जेएनएन]। मोटी कमाई का लालच देकर 37 अरब रुपये की ठगी के मामले में आयकर विभाग एब्लेज इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 14 बैंक खातों की जांच करेगा। जांच में कंपनी के बंद हो चुके खातों को भी शामिल किया जाएगा। वर्तमान खातों से हुए लेन-देन की भी जानकारी जुटाई जाएगी।
शुक्रवार को आयकर विभाग की चार टीमों ने कंपनी मालिक के घर और ऑफिस में छापेमारी की थी। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों के आठ बैंकों में कोई 14 खाते हैं। इन बैंकों में राजनगर गाजियाबाद स्थित कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, नोएडा स्थित एक्सिस बैंक, गाजियाबाद और नोएडा के केनरा बैंक के अलावा इंडियन बैंक में भी खाते हैं।
केनरा बैंक में करीब 480 करोड़ रुपये और यस बैंक में 44 करोड़ रुपये जमा होने की बात सामने आई है। इसके अलावा कंपनी के कई खातों को कुछ दिन पहले ही बंद किया गया था। इन खातों से कितना लेन-देन किया गया है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जो खाते बंद किए गए हैं, उनमें कहां-कहां से पैसा आया था और किन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है, इसकी जानकारी बैंकों से जुटाई जाएगी।
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जो खाते वर्तमान में चल रहे हैं, उनमें कहां से पैसा आया है और हाल-फिलहाल में किन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है, इसकी भी जांच की जाएगी। खातों की जांच के लिए शनिवार को आयकर विभाग की टीमों ने बैंकों से संपर्क किया था। आयकर टीम उन खाता धारकों से भी संपर्क करेगी, जिनके खातों से पैसा आया है और जिनके खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। आयकर विभाग की नजर कंपनी के खातों में नकदी के रूप में जमा किए गए और नकदी की निकासी पर भी होगी।
एसटीएफ ने कई के जब्त किए पासपोर्ट
सोशल ट्रेड से 37 सौ करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले पिलखुवा के अनुभव मित्तल के सहयोगियों के पासपोर्ट जब्त करने के क्रम में जिले के कई लोगों के भी एसटीएफ ने पासपोर्ट जब्त किए हैं। पासपोर्ट जब्त होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा पिलखुवा के लोग बताए गए हैं। इन्हीं लोगों को अनुभव द्वारा सोशल ट्रेड कंपनी में अधिकारी बनाने की भी पेशकश की जा चुकी थी।
पिलखुवा के मोहल्ला किशन गंज निवासी अनुभव की कंपनी में पिलखुवा के कई लोगों का सौ करोड़ से अधिक रुपया लगा हुआ था। इनमें से अधिकांश को अनुभव मित्तल ने कंपनी में उच्च पद पर नौकरी देने की भी पेशकश की थी। इसके लिए उनके पासपोर्ट आदि भी बनवाए गए थे। साथ ही उन्हें विदेशी दौरे पर भी भेजा जाना था। कुछ दिन पहले जब नोएडा की एसटीएफ ने अनुभव मित्तल और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया, तो एसटीएफ को वहां से पांच सौ पासपोर्ट भी बरामद हुए थे।
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प्रलोभन देने वाले एक और के विरुद्ध लिखी रिपोर्ट
स्याना के बाद नगर कोतवाली में भी एब्लेज इंफो सोल्यूशंस के मालिक अनुभव मित्तल व एक अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामविहार शास्त्रीनगर निवासी प्रवीण कुमार शर्मा ने शनिवार को एसपी सिटी को तहरीर दी। बताया कि चार माह पूर्व गाजियाबाद निवासी संजय शर्मा ने अनुभव मित्तल की कंपनी के खाते में 11 हजार रुपये इन्वेस्ट कर एक साल के भीतर एक लाख रुपये का फायदा होने का झांसा दिया था। उन्होंने कंपनी के बैंक खाते में गत 28 दिसंबर को 86 हजार 500 रुपये जमा करा दिए थे। कंपनी से मुहैया कराए गए लिंक पर लाइक से पैसा कुछ समय तक तो खाते में आया, लेकिन इसके बाद रुपये आने बंद हो गए।
एसपी सिटी मान सिंह चौहान के आदेश पर नगर कोतवाली में आरोपी संजय व कंपनी मालिक अनुभव मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर नगर के मोहल्ला आराजियात तेलीवाड़ा निवासी प्रतीक गर्ग ने रविवार को थाने पहुंच कर तहरीर दी। उन्होंने बताया कि गत 4 जनवरी को उसने अनुभव मित्तल की कंपनी के खाते में 57,500 रुपये जमा किए थे। उसने लिंक मिलने पर लाइक किए। इसके एवज में कुल 2715 रुपये आए। इसके बाद खाते में पैसे आने बंद हो गए।