धोखाधड़ी के आरोप में ब्लूचिप कंपनी के संचालक पर ED ने दर्ज किया केस, अभिनेता सोनू सूद, द ग्रेट खली और क्रिस गेल से कराता था प्रचार

जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि आरोपित ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा के पास आलीशान दफ्तर भी खोला था और केस दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद वह दुबई से फरार हो गया है।

कानपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले की जांच डीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा की अगुआई में गठित एसआइटी को सौंपी है। ईडी ने आरोपित व उसके सहयोगी गाजियाबाद के ललित सरीन व सिद्धार्थनगर के फजलुल कदर के विरुद्ध दर्ज 14 एफआइआर के आधार पर केस दर्ज किया है।

ईडी के सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपित ने अपनी कंपनी ब्लूचिप व 16 अन्य कंपनियों को साथ मिलाकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आरोपित ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद, द ग्रेट खली और क्रिकेटर क्रिस गेल से प्रचार कराया था। भारत, यूएई, अमेरिका, नेपाल, वियतनाम और जापान सहित 12 देशों के निवेशकों ने पोंजी योजनाओं में करीब 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

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ईडी को करीब 970 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। दुबई के निवेशकों, शेख साबिर और श्रीकांत राया पोलू ने बीते दिनों सोनी पर 6.5 करोड़ हड़पने का आरोप लगाया है। ईडी की जांच में विभाष त्रिवेदी, सूरज अमरलाल, ललित सरीन, मोहम्मद फजलुल, गुरनीत कौर, शाश्वत सिंह, हितेश बलवा, दरवेश मोहम्मद कैसी, मोहित मिठानी, पारिख महावीर त्यागी, अभिषेक सिंघल, खालिद और किरण मोगर की मिलीभगत सामने आ रही है।