Gensol इंजीनियरिंग पर ED ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी जांच; जानिए क्या है पूरा मामला

पीटीआई, नई दिल्ली। ईडी ने जेनसोल इंजीनियरिंग पर शिकंजा कस दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रमोटरों द्वारा धन के दुरुपयोग और वित्तीय कदाचार की जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है।

पता चला है कि सेबी की उस हालिया रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें जेनसोल के प्रमोटरों - अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी - को विभिन्न उल्लंघनों के लिए शेयर बाजार प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन पर अपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी से फंड को निजी उपयोग के लिए निकालने के आरोप हैं।

गुल्लक की जैसे कंपनी चला रहे थे निवेशक

सेबी ने यह भी कहा कि प्रमोटर कंपनी को अपने निजी गुल्लक (पिग्गी बैंक) की तरह चला रहे थे, संबंधित पक्षों को फंड भेज रहे थे तथा शेयरधारकों के हितों की परवाह किए बिना खर्च कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, जेनसोल के निवेशकों को हुए नुकसान और फंड के डायवर्जन की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बने कानून पीएमएलए के तहत की जा सकती है।

इन मामलों की जांच करेगी केंद्रीय जांच एजेंसी 

केंद्रीय जांच एजेंसी विदेशी मुद्रा कानून के संभावित उल्लंघनों की भी जांच करेगी, जिनकी जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की जाती है। सेबी के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि जेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटरों ने कारपोरेट फंडों को द कैमेलियास, डीएलएफ गुड़गांव में अपार्टमेंट खरीदने, लक्जरी गोल्फ सेट पर पैसा खर्च करने, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने और करीबी रिश्तेदारों को फंड ट्रांसफर करने के लिए डायवर्ट करने के लिए किया। सेबी रिपोर्ट में जेनसोल इंजीनिय¨रग द्वारा इरेडा और पीएफसी से लिए गए सावधि ऋणों के कथित दुरुपयोग का भी उल्लेख किया गया है।

महादेव सट्टेबाजी एप घोटाले से जुड़े मामले में शेयर फ्रीज

ईडी ने महादेव सट्टेबाजी एप घोटाले से जुड़े एक अलग मामले में जेनसोल में कुछ लाख नए शेयर भी फ्रीज कर दिए हैं। ईडी के रायपुर कार्यालय ने पीएमएलए के तहत कंपनी के कुछ लाख नए शेयर फ्रीज कर दिए, जो कथित तौर पर कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) से जुड़े हैं। ये शेयर दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर से जुड़ी एक कंपनी के पास थे, जिसकी महादेव एप मामले में जांच की जा रही है। यह कार्रवाई ईडी द्वारा महादेव मामले में 16 अप्रैल को की गई तलाशी के बाद की गई है।

ईडी ने सोमवार को बयान में कहा कि उसने कुल 573 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर, बॉन्ड और डीमैट खाते फ्रीज किए हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि सट्टेबाजी प्लेटफार्म और उससे जुड़े सिंडिकेट द्वारा अपराध की आय को भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था और बाद में मारीशस, दुबई में स्थित एफपीआई के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में लगाया जा रहा था।

कंपनी की महादेव एप के प्रमोटरों के साथ भागीदारी की

जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) ने मार्च 2025 और दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाहियों के लिए अपनी विनियामक फाइलिंग में कहा है कि ईडी (रायपुर कार्यालय) के पास कुल 5,20,063 शेयर हैं। ये शेयर जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी के पास थे, जो कथित तौर पर हरि शंकर टिबरेवाल से जुड़ी है। ईडी ने पहले कहा था कि टिबरेवाल दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर है। उसने स्काईएक्सचेंज नामक सट्टेबाजी वेबसाइट के अवैध संचालन में महादेव एप के प्रमोटरों के साथ भागीदारी की थी।

पिछले साल मार्च में ईडी ने कहा था कि टिबरेवाल ने भारतीय कंपनियों के लिए शेयर निवेश की आड़ में अपराध की आय को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सूरज चोखानी (मामले में एक आरोपित) का इस्तेमाल किया।दावा किया गया है कि टिबरेवाल कुछ सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों के साथ मिलीभगत करके शेयर बाजार में हेरफेर में भी शामिल था। वह शेयर की कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव पैदा करता था, जिससे कीमतें ऊपर की ओर बढ़ती थीं और फिर कीमतें वांछित स्तर पर पहुंचने पर धन निकाल लेते थे।

जग्गी बंधुओं की जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी नाम की दो कंपनियां हैं। ब्लूस्मार्ट की स्थापना अनमोल सिंह जग्गी ने की थी और यह दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई में इलेक्टि्रक कार सेवाएं प्रदान करता है।

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