Forex Trading Case: ट्रस्‍ट वॉलेट से दुबई में किया था करोड़ों का निवेश, आरोपितों ने फ्लैट खरीदने के अलावा कारोबार में लगाया पैसा

जागरण संवाददाता, मंडी। क्रिप्टो करेंसी व फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) ट्रेडिंग में लोगों से ठगा गया करोड़ों रुपये आरोपितों ने ट्रस्ट वॉलेट के जरिए दुबई पहुंचाया था। वहां फ्लैट खरीदने के अलावा कारोबार करने में भी निवेश ट्रस्ट वॉलेट के जरिए किया है। आरोपितों के आए दिन दुबई जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी। निवेशकों का करोड़ों रुपये नकद दुबई ले जाना संभव नहीं था।

ट्रस्‍ट वॉलेट एप चुना

आरोपित हवाई अड्डे या अन्य स्थानों पर भारतीय एजेंसियों के हाथ लग सकते थे। इससे बचने के लिए आरोपित ने सुरक्षित माने जाने वाले ट्रस्ट वॉलेट एप को चुना था। ट्रस्ट वॉलेट में स्टोर यूएसडीटी को आरोपित दुबई में दूसरों के अकाउंट में हस्तांतरित कर उनसे नकद पैसा लेते थे।

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इस पूरे खेल में दुबई के कई बड़े कारोबारियों की मिलीभगत की बात सामने आई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के आरोपितों ने करीब डेढ़ साल पहले मंडी जिले के सुंदरनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। आरोपितों के साथ जुड़े दुबई के आठ लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया था।

दुबई में रियल एस्टेट स्वीकार कर रहा यूएसडीटी

दुबई में रियल एस्टेट से जुड़े लोग यूएसडीटी स्वीकार कर रहे हैं। वहां यूएसडीटी के हस्तांतरण पर कोई कर व शुल्क नहीं लगता है। दुबई कर रहित देश है। भारत में यूएसडीटी एक्सचेंज करने पर 30 प्रतिशत तक शुल्क लगता है।

दुबई में चार मुख्य आरोपित

2500 करोड़ रुपये के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपित अपनी पत्नी व बेटे के साथ दुबई भाग चुका है। वहां उसका अपना फ्लैट व कारोबार है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के तीनों मुख्य आरोपित राजेंद्र सूद, संतोष कुमार व विनीत कुमार भी दुबई में दुबके हुए हैं। तीनों ने करीब 210 करोड़ रुपये की ठगी की है।

ट्रस्ट वालेट क्या है?

ट्रस्ट वॉलेट एक केंद्रीयकृत क्रिप्टो वॉलेट सॉफ्टवेर है। जो एक ही अकाउंट से बहुत से क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने और व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। इस वॉलेट में क्रिप्टो को स्टोर, भेज और प्राप्त कर सकते है। सारे क्रिप्टो फंड पर केवल यूजर का नियंत्रण होता है। वॉलेट इनस्टाल करने पर कोई भी निजी जानकारी नहीं मांगता है।

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क्या है यूएसडीटी?

टीथर (यूएसडीटी ) एक डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टो करेंसी) है। इसका मूल्य अमेरिकी डालर के समान है। इसकी लांचिंग 2014 में हुई थी।