यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 28, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मनीलांड्रिंग केस में गिरफ्तार पारसमल लोढ़ा का नेताओं से कनेक्शन आया सामने
स्विस बैंक खाते के बारे में जानकारी मिली है, वहीं उनके कंप्यूटर से कुछ नेताओं के नाम का भी पता चला है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कालेधन को सफेद बनाने के मामले में गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी पारसमल लोढ़ा का अब सियासी कनेक्शन सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी में लोढ़ा के ठिकानों से जहां स्विस बैंक खाते के बारे में जानकारी मिली है, वहीं उनके कंप्यूटर से कुछ नेताओं के नाम का भी पता चला है। हालांकि, ईडी ने फिलहाल नेताओं के नाम बताने से इन्कार कर दिया है।
ईडी को संदेह है कि लोढ़ा के हवाला कारोबार में कई नेता भी जुड़े हुए हैं। मंगलवार को ईडी ने लोढ़ा के बालीगंज के क्वींसपार्क स्थित आवास और बेहला के एसएन राय रोड स्थित दफ्तर में छापेमारी की थी। वहां से कई दस्तावेज मिले हैं, जिसमें एक महिला का नाम लिखा है। उक्त महिला का नाम स्विस बैंक के दस्तावेज में भी दर्ज है।
खबर है कि ईडी अब उस महिला को समन भेज कर पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। स्विस बैंक के खाते में कितनी राशि जमा है, अब इसकी पड़ताल की जा रही है। लोढ़ा से पूछताछ में कोलकाता के एक गुजराती व्यवसायी का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक गुजराती व्यवसायी की ही मोटी रकम को विदेश में खपाने के लिए लोढ़ा मलेशिया जा रहा था। ईडी के अधिकारी लोढ़ा से जुड़े लोगों पर नजर रखे हुए हैं।
