Prayagraj: ईडी के रडार पर रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के अधिकारी, फरार है इनामी राशिद नसीम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अरबों रुपये की ठगी करने वाली रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का दायरा बढ़ गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम को अब तक की छानबीन में कई अहम साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर कंपनी से जुड़े कई अधिकारी व कर्मचारी रडार पर आ गए हैं। अब उन सबके विरुद्ध प्रमाणिक साक्ष्य संकलित कर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि कंपनी का सीएमडी पांच लाख का इनामी राशिद नसीम भले ही फरार चल रहा है लेकिन उससे जुड़े तमाम शख्स की कारस्तानी दस्तावेजों से मिले हैं। जांच में यह भी पता चला है कि सीएमडी और एमडी अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के जरिए जमीन की रजिस्ट्री करवाने का काम करते थे। अलग-अलग बैंक खातों में पैसा डलवाते थे और कुछ को प्रलोभन देकर बड़ी रकम ऐंठ लेते थे।

कई डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज हुई धोखाधड़ी

राशिद के भाई ने अपने बयान में कुछ लोगों का नाम लिया था, जिनकी भूमिका की छानबीन की गई थी। पूरे प्रदेश में कंपनी के कई डायरेक्टर के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है, जिसमें उनकी संलिप्तता सामने आई है।

जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य

अब ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिले हैं, उनको समन जारी करके बयान लिया जाएगा, ताकि अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सके। ईडी की छानबीन से कंपनी से जुड़े रहे अधिकारियों, कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।

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