यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Tax Evasion: यूपी में जीएसटी चोरी के खेल में ED के निशाने पर 300 बोगस कंपनियां, कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब
Tax Evasion यूपी में बोगस कंपनियों के जरिए जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में ईडी फर्जी ...और पढ़ें
HighLights
- 300 बोगस कंपनियों के जरिए किया टैक्सी चोरी का खेल
- दो हजार करोड़ के फर्जी बिल तैयार किए जाने की आशंका
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। ईडी फर्जी बिलों के जरिए जीएसटी चोरी के मामले में कई बोगस कंपनियों के संचालकों की जांच भी कर रहा है। मामले में आरोपित समाज विकास क्रांति पार्टी, मुंबई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह व उनकी पत्नी शीला सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल करने के बाद ईडी 300 बोगस कंपनियों के माध्यम से जारी फर्जी बिलों की जांच को आगे बढ़ा रहा है।
आशंका है कि अशोक सिंह ने लगभग दो हजार करोड़ रुपये के फर्जी बिल तैयार किए थे। ईडी ने फर्जी बिलों के जरिए 65 करोड़ रुपये जीएसटी रिटर्न हासिल करने के मामले में आरोपित जौनपुर निवासी अशोक कुमार सिंह की तीन सौ बोगस कंपनियों में शामिल रहे अन्य लोगों का ब्योरा जुटाना शुरू किया है।
बोगस कंपनियों के जरिए 334 करोड़ रुपये के कारोबार के फर्जी बिल तैयार किए गए थे और 65 करोड़ रुपये का जीएसटी रिटर्न भी हासिल किया गया था। वर्ष 2021 में जीएसटी मुंबई ने अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ईडी ने मामले में मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच आरंभ की थी।
जांच में सामने आया कि कई बोगस कंपनियों के आफिस एक ही पते पर पंजीकृत है। फर्जी बिलों के माध्यम से एक कंपनी से खरीदे गए सामान को कुछ मुनाफे पर दूसरी कंपनी को बेचा जाना दर्शाया गया था। आरोपित अशोक कुमार सिंह वर्ष 2019 में जौनपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। अशोक सिंह मुंबई में कारोबार करने का दावा करता था।
