भसीन इंफोटेक पर ED का शिकंजा, दिल्ली-गोवा के नौ ठिकानों पर छापेमारी; 30 लाख रुपये जब्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके सहयोगियों के दिल्ली, नोएडा और गोवा के नौ ठिकानों पर छापेमारी की।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई इस छापेमारी में ईडी ने 30 लाख रुपये बरामद किए हैं। साथ ही संबंधित कंपनियों के कई बैंक खातों व लाकर्स को सील कर दिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की कार्रवाई

गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर के आधार पर इन कंपनियों के विरुद्ध ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी जांच शुरू की थी। ईडी की जांच में यह बात सामने आइ है कि भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतिंदर सिंह भसीन ने ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल कांप्लेक्स की परियोजना में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है।

30 लाख रुपये ईडी ने किए बरामद

आरोपित ने विज्ञापन के जरिए झूठे वादे करके निवेशकों को लुभाया और उनसे परियोजना में निवेश करा कर संबंधित राशि को दूसरे मद में इस्तेमाल किया। छापेमारी के दौरान ईडी की टीमों ने कई दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक उपकरण सहित 30 लाख की नगदी बरामद की है। इस मामले में जल्द ही कंपनी से जुड़े अन्य सहयोगियों को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है।

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