England में खोली 17 कंपनियां, 150 से ज्यादा बार गया विदेश... हर्षवर्धन जैन पर हुई जांच में कई बड़े राज उजागर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। फर्जी दूतावास चलाने और हवाला कारोबार के आरोप में गिरफ्तार कविनगर निवासी हर्षवर्धन जैन की पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगी कि आरोपित को कितने दिन की रिमांड पर दिया जाएगा।

एसटीएफ आरोपित की रिमांड मिलने के बाद उससे पूछे जाने वाले सवालों की सूची तैयार कर रही है। आरोपित से विदेशों में खोली गई 25 कंपनियों और उनमें निवेश किए गए धन के स्रोत की जानकारी लेगी।

हर्षवर्धन जैन से एसटीएफ ने गिरफ्तारी के समय 44.70 लाख रुपये बरामद किए थे। इन रुपयों को लेकर भी उससे सवाल किया जाना है। इसके साथ ही उसके यहां से 12 पासपोर्ट बरामद किए गए।

गृह मत्रालय की मुहर भी हुई थी बरामद

आरोपित से बरामद गृह मत्रालय की मुहर किस कार्य में प्रयोग की जा रही थीं इसकी भी जानकारी लेनी है। 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेट का उपयोग आरोपित कब और किसलिए करता था इसका भी पता लगाया जाना है। आरोपित से बरामद लैपटाप से भी एसटीएफ को अहम जानकारी हाथ लगी हैं।

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एसटीएफ की जांच विदेशों में खोली गई कंपनियों पर ज्यादा है। बिना किसी ठोस बिजनेस मॉडल के विदेशों में कई कंपनियां किसलिए खोली गईं और उनमें दिखाए गए कारोबार में किस तरह ट्रांजेक्शन हो रहे थे इसका पता लगाने के साथ ही उसके भारतीय सहयोगियों की भी जानकारी एसटीएफ जुटा रही है।

आरोपित 150 से ज्यादा बार विदेश जा चुका है और उसकी इंग्लैंड में ही 17 कंपनियां खोली हुई हैं। इनके अलावा आरोपित की यूएई, कैमरून और मारीशस में भी कंपनियां खुली हुई हैं।