नीरव मोदी बैंकों से कर चुका है करोड़ों का फ्रॉड, उसका भाई निहाल क्यों हुआ US में गिरफ्तार? जानिए कैसे दोनों भाइयों ने किया खेल

पीटीआई, नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक पीएनबी बैंक घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी और सीबीआई की ओर से संयुक्त रूप से किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर अमेरिका ने यह कार्रवाई की।

नीरव पर जानबूझकर मनी लांड्रिंग के धन को छिपाने और सुबूतों को नष्ट करने का आरोप है। निहाल के खिलाफ 2019 में इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि नीरव मोदी पहले से ही लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है और भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की हुई है। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचना दी कि निहाल मोदी को शुक्रवार को पकड़ा गया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

जमानत मांग सकता है निहाल मोदी

उस सुनवाई में निहाल जमानत का अनुरोध कर सकता है, लेकिन अमेरिकी अभियोजक इसका विरोध करेंगे। अमेरिका द्वारा निहाल पर कार्रवाई दो आरोपों के आधार पर की गई। पहला- मनी लांड्रिंग और दूसरा आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 201 (फरार होने) के तहत। नेहाल पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपित है।

यह मामला अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में से एक है। आरोप है कि नीरव मोदी, निहाल मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी ने इसे मिलकर अंजाम दिया। सीबीआई चार्जशीट के अनुसार, नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से पीएनबी से लगभग 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जबकि शेष राशि उनके चाचा ने इसी तरीके से हड़प ली। निहाल मोदी पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद से घोटाले से कमाए गए हजारों करोड़ रुपये को छिपाने और स्थानांतरित करने में अहम भूमिका निभाई।

पैसों के हेरफेर का आरोप

जांच में सामने आया है कि निहाल ने शेल कंपनियों और विदेशों में किए गए लेन-देन के जरिए इस रकम को छिपाया और इधर-उधर भेजा। ईडी की चार्जशीट में निहाल मोदी पर साक्ष्य नष्ट करने और जानबूझकर नीरव मोदी की अवैध गतिविधियों में सहायता करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने दावा किया है कि जब पीएनबी घोटाला सामने आया तो निहाल मोदी और नीरव मोदी के करीबी सहयोगी और कार्यकारी मिहिर आर भंसाली दुबई से 50 किलोग्राम सोना और काफी मात्रा में नकदी ले गए।

सीबीआई ने निहाल मोदी पर आरोप लगाया है कि उसने दुबई में नीरव मोदी की शेल कंपनियों के निदेशकों को धमकाया और उन्हें काहिरा स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। उनके फोन, लैपटाप और कंप्यूटर को साक्ष्य मिटाने के लिए नष्ट कर दिया गया। निहाल मोदी को सीबीआई द्वारा प्रस्तुत एक पूरक चार्जशीट में आरोपित संख्या 27 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें उस पर दुबई में साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया गया है ताकि कथित आपराधिक साजिश को छिपाया जा सके।

अमेरिका में भी धोखाधड़ी की वारदातों को शातिर निहाल दे चुका अंजाम 46 वर्षीय नेहाल का जन्म और लालन-पालन बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुआ है। उस पर अमेरिका में भी फर्जीवाड़े के कई मामले दर्ज हैं। 2015 में उसने एलएलडी डायमंड्स यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा के हीरे धोखाधड़ी से हासिल कर लिए थे। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड्स कंपनियों में से है। इसके लिए न्यूयॉर्क की अदालत ने उसे 2020 में दोषी ठहराया था। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी कार्यालय ने उस मामले का विवरण तो दिया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि नेहाल ने कितनी सजा काटी। अमेरिका में निहाल के खिलाफ दिवालिया होने की भी कार्यवाही चल रही है।

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