धोखाधड़ी में नीरव से कम नहीं निहाल मोदी, US की डायमंड कंपनी को लगाया था करोड़ों का चूना; भारत कब लाया जाएगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। निहाल पर भारत और अमेरिका दोनों ही जगहों पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। निहाल ने बेल्जियम की नागरिकता ली हुई है और कुछ साल पहले इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस भी जारी किया था।

भारत की एजेंसियों ईडी और सीबीआई ने निहाल के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसके बाद अमेरिका न्याय विभाग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका भाई नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है और उसके चाचा मेहुल चोकसी पर भी धोखाधड़ी के कई मामले चल रहे हैं।

पैसों के हेरफेर और सबूत मिटाने का आरोप

नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी कर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसे हेरफेर कर निहाल मोदी ने व्हाइट मनी बना दिया था। उसने अपराध की आय छिपाने और सबूत मिटाने में अहम भूमिका अदा की। निहाल पर धोखाधड़ी के आरोप सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में चल रहे हैं।

2015 में उसने एलएलडी डायमंड्स यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा के हीरे धोखाधड़ी से हासिल कर लिए थे। इसके लिए न्यूयॉर्क की अदालत ने उसे 2020 में दोषी ठहराया था। अमेरिका में निहाल के खिलाफ दिवालिया होने की भी कार्यवाही चल रही है। निहाल के प्रत्यर्पण के लिए ईडी और सीबीआई को अमेरिकी अदालतों में केस बनाना होगा।

क्या है एलएलडी डायमंड्स का मामला?

• दरअसल 2015 में एलएलडी डायमंड्स यूएसए के सामने निहाल मोदी ने खुद को बड़ा हीरा कारोबारी बताकर कहा था कि वह थोक विक्रेता कॉस्टको के साथ डील कर रहा है। निहाल ने झूठ बोला कि कॉस्टको हीरे खरीदने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसे क्रेडिट पर लेना चाहता है।
• इसके बाद एलएलडी ने क्रेडिट पर हीरे दे दिए और 90 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा। निहाल इन इन हीरों को गिरवी रख दिया और बदले में मिली कुछ रकम एलएलडी को दे दी, जबकि अन्य को अपने व्यक्तिगत खर्चों पर उड़ा दिया। जब एलएलडी ने रकम के भुगतान का दबाव बनाया, तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
• उधर नीरव मोदी इस वक्त ब्रिटेन की जेल में बंद है। उसे भी प्रत्यर्पण के वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन तब से वह लगातार भारत न प्रत्यर्पित किए जाने की कोशिश में जुटा है और इसमें कामयाब भी है। निहाल के पास बेल्जियम की नागरिकता है। ऐसे में उसके प्रत्यर्पण में भी मुश्किल आ सकती है।

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