मोबाइल एप धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में ED की कार्रवाई, चीन से जुड़ी कंपनियों की 278 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
ईडी ने मोबाइल फोन एप एचपीजेड टोकन के माध्यम से निवशेकों से धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में चीन से जुड़ी संस्थाओं समेत अन्य संस्थाओं की 278 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले ईडी ने मामले में 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी मामले में अब तक अपराध से अर्जित 455.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
पीटीआई, नई दिल्ली। ईडी ने मोबाइल फोन एप 'एचपीजेड टोकन' के माध्यम से निवशेकों से धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में चीन से जुड़ी संस्थाओं समेत अन्य संस्थाओं की 278 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले ईडी ने मामले में 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
इस तरह से ईडी मामले में अब तक अपराध से अर्जित 455.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विभिन्न व्यक्तियों और चीन से जुड़ी मुखौटा संस्थाओं से संबंधित 278.71 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया गया है।
संपत्ति अपराध की आय से अर्जित की गई
यह संपत्ति अपराध की आय से अर्जित की गई थी। जांच में ये मुखौटा कंपनियां निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल पाई गईं। ईडी ने बताया कि यह धनशोधन मामला अक्टूबर 2021 में नगालैंड के कोहिमा में साइबर अपराध थाने द्वारा निवेशकों को धोखा देने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
निवशेकों को भारी मुनाफे का वादा किया गया था
प्राथमिकी के अनुसार, निवशेकों को बिटकाइन समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी में धन निवेश करने पर भारी मुनाफे का वादा किया गया था। 57 हजार रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन चार हजार रुपये मुनाफा देने का वादा किया गया था लेकिन एक बार भुगतान किया गया। इस काम के लिए 'एचपीजेड टोकन' का इस्तेमाल किया गया।
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