भिंड में म्यूल एकाउंट के जरिए करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा, जयपुर से चलता था रैकेट, दुबई तक फैले तार

एसपी डॉ. असित यादव के अनुसार, ऊमरी निवासी मनदीप सोनी पुत्र मूलचंद सोनी हर माह खाटूश्याम (जिला सीकर, राजस्थान) जाता था। वहां मिले आरोपितों ने उसे सरकारी योजना और प्राइवेट कंपनियों से लोन दिलाने का झांसा देकर मनदीप का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम, आधार और पैन कार्ड की कापी ले ली। बाद में बहाना कर उसके पांच-छह दोस्तों और रिश्तेदारों के बैंक खाते और दस्तावेज भी हासिल कर लिए।

शंका होने पर फरियादी ने बैंक डिटेल्स निकलवाई तो लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ। यही स्थिति रिश्तेदारों के खातों में भी मिली। जिसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपित संजय उर्फ अनंत, राजेश उर्फ राज, राहुल सैनी निवासी सीकर राजस्थान, उमेश दूत निवासी झूंझनू राजस्थान, इश्तयाक खान निवासी जोधपुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।

ऐसे करते थे फ्रॉड

आरोपियों ने बताया कि महाराष्ट्र, मप्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में दलालों के जरिए लोगों से पांच-दस हजार रुपये में बैंक खाते खरीदते थे। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटार्शन, ओटीपी फ्राड और होटल बुकिंग फ्राड से प्राप्त रकम के लेन-देन में किया जाता था। अब तक जांच में करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन सामने आया है।

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कार, मोबाइल और लैपटॉप जब्त

पुलिस ने आरोपितों के विभिन्न राज्यों में स्थित खातों को सीज कराते हुए एक लाख रुपये की राशि होल्ड कराई है। साथ ही एक अर्टिगा कार, आठ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक सिम कार्ड, एक कार्ड रीडर, चार पैन कार्ड, सात एटीएम कार्ड, एक पासबुक, चार आधार कार्ड और दो चेकबुक जब्त की गई हैं।