ED ने जब्त की 108 करोड़ की संपत्ति, 659 निवेशकों ने चार परियोजनाओं में लगाए थे 248 करोड़ रुपये

ईडी की जांच कई एफआइआर पर आधारित है, जो वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) में दर्ज हुई थी। इन शिकायतों में वाटिका लिमिटेड और इसके प्रमोटर अनिल भल्ला व गौतम भल्ला पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और निवेशकों को गुमराह कर पैसा लेने के आरोप लगाए गए थे।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं में निवेश के बदले आश्वित रिटर्न और प्रोजेक्ट पूरा होने पर लीज-रेंट रिटर्न देने का वादा किया था लेकिन, बीच में कंपनी ने रिटर्न देना बंद कर दिया और न ही खरीदारों को उनकी यूनिटें सौंपीं। साथ ही कंपनी ने लाइसेंसों के नवीनीकरण और समय पर काम पूरा करने जैसी आवश्यक औपचारिकताओं का भी पालन नहीं किया।

वहीं, अब तक की जांच में पता चला है कि 659 निवेशकों ने लगभग 248 करोड़ रुपये चार परियोजनाओं में लगाए थे, जिनमें वाटिका इनक्स्ट सिटी सेंटर टावर डी, ई और एफ गुरुग्राम, वाटिका माइंडस्केप्स टावर-सी फरीदाबाद, वाटिका टावर्स टावर-सी गुरुग्राम, वाटिका हाई स्ट्रीट (वी लानते) गुरुग्राम शामिल हैं।

इनमें से कई प्रोजेक्ट आज तक पूरे नहीं हुए और न ही किसी निवेशक को कन्वेयंस डीड दी गई। इस मामले में ईडी पहले ही 68.59 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है, जिसे अदालत द्वारा पुष्टि भी मिल चुकी है। अब कुल अटैचमेंट की राशि बढ़कर 176 करोड़ रुपये हो गई है।

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ईडी ने वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और समूह की अन्य कंपनियों के विरुद्ध विशेष पीएमएलए अदालत गुरुग्राम में अभियोजन शिकायत भी दायर कर दी है। मामले में अभी जांच जारी है।