दून CBI ने 19 करोड़ की धोखाधड़ी में आठ पर दर्ज किया मुकदमा, जानिए किस-किस पर कसा शिकंजा
दून सीबीआइ ने गाजियाबाद के कौशांबी स्थित यूनियन बैंक में हुए 19 करोड़ 59 लाख की धोखाधड़ी में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दिल्ली की गोविंदा इंटरनेशनल फर्म के संचालकों ने बैंक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर यह रकम ठिकाने लगाई है।
देहरादून, जेएनएन। देहरादून सीबीआइ ने गाजियाबाद के कौशांबी स्थित यूनियन बैंक में हुए 19 करोड़ 59 लाख की धोखाधड़ी में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दिल्ली की गोविंदा इंटरनेशनल फर्म के संचालकों ने बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर यह रकम ठिकाने लगाई है। इस मामले में बैंक शाखा और लोन से जुड़े तत्कालीन अफसरों को भी नामजद किया गया है। सीबीआइ इस लोन घोटाले में बड़े गिरोह का भी अंदेशा जता रही है।
गोविंदा इंटरनेशनल फर्म गांधी गली फतेहपुर दिल्ली में सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स और किराना के थोक व्यापार का संचालन करती थी। फर्म के मालिक केशव जोशी ने पवन कुमार शर्मा के साथ मिलकर अपनी संपत्ति को बंधक रखकर यूनियन बैंक कौशांबी(गजियाबाद) से 2017 में करीब 15 करोड़ का सीसी लिमिट बनाकर लोन लिया। आरोप है कि फर्म ने सीसी लिमिट के लोन का पूरा उपयोग किया, लेकिन बैंक को कोई रकम वापस नहीं की।
इस दौरान बैंक अधिकारियों ने करीब एक साल तक फर्म के साथ मिलीभगत कर बचाने का प्रयास किया। पर मामले के मुंबई स्थित हेड ऑफिस तक जाने पर आरबीआइ की गाइडलाइंस के अनुसार जांच बिठाई गई। जांच में इस लोन फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस पर यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर सरोज दास ने पिछले माह सीबीआइ लखनऊ को लिखित तहरीर दी। सीबीआइ ने प्रकरण की जांच देहरादून शाखा को ट्रांसफर की।
यहां जांच में प्रकरण सही पाए जाने पर दून सीबीआइ ने फर्म, संचालकों, गारंटर, फर्जी मूल्यांकन करनी वाली कंपनियों समेत बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ बैंक की रकम की धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र करने पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच इंस्पेक्टर सुनीत कुमार शर्मा को सौंपी गई है।
इन पर दर्ज हुआ मुकदमा
- गोविंदा इंटरनेशनल फर्म गांधी गली फतेहपुर दिल्ली।
- केशव जोशी मालिक फर्म, चावड़ी बाज़ार, चांदनीचौक दिल्ली।
- पवन कुमार शर्मा गारंटर, गली गांधी चांदनीचौक दिल्ली।
- मैसर्स एग्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।
- मैसर्स एएसएम ट्रकिस्म प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।
- मैसर्स आरएम एंड एसोसिएट हसनपुर दिल्ली रोड सहारनपुर।
- ग्लोबल वैल्युस एंड एसोसिएट द्वारिका दिल्ली।
- अज्ञात सरकारी अधिकारी एंड कर्मचारी।
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