पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को ईडी ने किया गिरफ्तार, 754 करोड़ हड़पने के आरोप में 11 ठिकानों पर छापेमारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी व गंगोत्री इंटरप्राइजेस के महा प्रबंधक अजीत पांडेय को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह कार्रवाई बैंकों के 754.24 करोड़ रुपये हड़पने के मामले में की है। ईडी की टीमों ने सोमवार को सुबह उनके लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और मुंबई के 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

विनय तिवारी को लखनऊ के न्यू हैदराबाद व अजीत पांडेय को महराजगंज से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है और जल्द ही कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।

बैंकों को हुआ था 754 करोड़ का नुकसान

विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। कंपनी के निदेशकों व प्रमोटरों तथा गारंटरों ने इस राशि को अन्य कंपनियों में डायवर्ट कर दिया था। इसके चलते बैंकों को रकम नहीं मिली और करीब 754.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

बैंकों की शिकायत पर सीबीआइ ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत विनय शंकर तिवारी सहित कंपनी के सभी निदेशकों व प्रमोटरों तथा गारंटरों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू की थी और नवंबर 2023 में विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। इनमें विनय शंकर तिवारी की लखनऊ, गोरखपुर व महराजगंज में स्थित कुल 27 संपत्ति शामिल थीं।

ईडी के सामने नहीं पेश हुए थे विनय शंकर तिवारी

ईडी ने इस मामले में विनय शंकर तिवारी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। नतीजतन सोमवार को ईडी की टीमों ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उनके लखनऊ स्थित पांच,नोएडा व गोरखपुर में दो-दो और दिल्ली व मुम्बई में एक-एक ठिकाने पर छापेमारी की है।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा के ठिकानों से विभिन्न संपत्तियों के कई दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में जल्द ही और आरोपितों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

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