निवेशकों से ठगी के मामले में ED का एक्शन, शाइन सिटी संचालक के एजेंट के खाते में जमा 55.07 लाख रुपये जब्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की निवेशकों से ठगी के मामले में शाइन सिटी संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। ईडी ने शाइन सिटी के संचालक राशिद नसीम के सहयोगी व एजेंट प्रयागराज निवासी मुहम्मद जावेद के खाते में जमा 55.07 लाख रुपये जब्त किए हैं। यह निवेशकों से ठगी गई रकम है, जिसे जावेद के खाते में ट्रांसफर किया गया था। ईडी मामले में अब तक 264.10 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है।

शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य संचालक राशिद नसीम ने निवेशकों को रियल एस्टेट की आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर उनकी रकम हड़पी थी। बाद में वह दुबई भाग निकला था। ईडी ने ठगी का शिकार निवेशकों की ओर से दर्ज कराई गईं 554 एफअाइआर को आधार बनाकर मामले में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

ईडी के अधिकारियों के अनुसार जांच में शाइन सिटी के संचालकों के सहयोगी प्रयागराज निवासी मु.राशिद की भूमिका भी सामने आई थी। निवेशकों से ठगी गई रकम उसके बैंक खातों में भी ट्रांसफर हुई थी। शाइन सिटी संचालकों ने निवेशकों से ठगी गई रकम का बड़ा हिस्सा अपनी सहयोगी कंपनियों के खातों में डायवर्ट किया था।

जिनसे बेनामी संपत्तियां भी खरीदी गई थीं। ईडी मामले में अब तक 38 आरोपितों के विरुद्ध छह आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। शाइन सिटी संचालकों की कुछ अन्य संपत्तियां भी चिन्हित की गई हैं, जिन्हें जल्द जब्त किए जाने की तैयारी है। मुख्य आरोपित राशिद नसीम के विरुद्ध भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया गया था।