Ghaziabad News: पैन नंबर से क्रेडिट कार्ड ले 41.53 लाख किए खर्च, 12 करोड़ की संपत्ति भी खरीदी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट पर बिना जानकारी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर लोन लेने और संपत्ति खरीदने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि आठ साल उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल सीए ने किया। आयकर विभाग से नाेटिस आने पर उन्हें इसका पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वसुंधरा सेक्टर-4 में रहने वाले संदीप गुप्ता ने बताया कि वह निजी कंपनी से नौकरी करने के बाद आयकर और अन्य टैक्स संबंधी कंसल्टेंसी का काम करते हैं। वर्ष 1995 में से उनके पास पैन कार्ड है। दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश के रहने वाले सीए संदीप गुप्ता ने नाम का फायदा उठाया।

2007 से पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा था CA

पैन कार्ड की ऑनलाइन डिटेल लेकर वर्ष 2007 से सीए संदीप गुप्ता उनके इसका प्रयोग कर रहा है। उन्होंने सीए संदीप गुप्ता से संपर्क भी किया तो पैन कार्ड का इस्तेमाल न करने की बात उसने कही लेकिन इस्तेमाल करना बंद नहीं किया।

वर्ष 2007 में ही सीए संदीप गुप्ता ने उनके पैन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन तब यह हुआ नहीं। 2008 में जाकर उसने पैन कार्ड में संशोधन कराया। वह अपनी रिटर्न वह अपने असली पेन कार्ड के जरिये दाखिल करते थे।

2020 में उन्हें इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी मिला था तब पता चला कि सीए संदीप गुप्ता ने 12 करोड़ की संपत्ति उनके पैन नंबर के जरिये खरीदी है। उन्होंने 2022 में सीए संदीप गुप्ता ने उनके पेन नंबर के आधार पर बैंक खाते खुलवाए और क्रेडिट कार्ड के जरिये लोन लेना शुरु कर दिया।

पिछले तीन साल में सीए संदीप गुप्ता क्रेडिट कार्ड के जरिए 41,53,517 रुपये का लोन ले चुके हैं। इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनके पास बैंक से भी काल भी आई थी।

पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 2024 में रजिस्ट्री के जरिये सभी विभागों में सीए के खिलाफ शिकायत की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने 28 जून 2025 को डीसीपी ट्रांस हिंडन क्षेत्र से शिकायत की। मामले में जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

जन्म की तारीख में कराया संशोधन

पीड़ित संदीप गुप्ता ने बताया कि सीए के साथ उनकी लगभग सभी विवरण मिलता है। दोनों की जन्म की तारीख भी एक ही महीने और एक ही साल की है। केवल तारीख में अंतर था, जिसे 2008 में आरोपित ने संशोधित कराया।

संदीप ने बताया कि सालाना रिटर्न पांच से छह लाख रुपये है, जबकि सीए संदीप गुप्ता की रिटर्न करोड़ों में है। इसके नोटिस उन्हें मिल रहे हैं। इसके अलावा सीए संदीप गुप्ता कुछ कारोबार में उनका पैन नंबर प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि शेयर ट्रेडिंग भी उनके पैन नंबर पर ही की जा रही है।

एक महीने की जांच तब दर्ज हुआ मुकदमा

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि डीसीपी कार्यालय से शिकायत को भेजा गया था। इसके बाद एक माह जांच की गई। आयकर विभाग से पैन कार्ड के इस्तेमाल संबंधी लेनदेन का विवरण मांगने के लिए पत्राचार किया गया। विवरण मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।