डंकी रूट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जालंधर के रीची ट्रैवल समेत उत्तर भारत में 13 जगह छापेमारी

जांच में सामने आया कि इन्हें अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया गया था। इसी को लेकर ईडी ने फरवरी 2025 में जांच शुरू की थी, जो कई एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई थी।

पंजाब के कई बिचौलिए व ट्रेवल एजेंट हैं शामिल

बीते समय में की गई कार्रवाइयों के दौरान ईडी को अहम दस्तावेज, डिजिटल डेटा और लेन-देन से जुड़े सबूत मिल चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह एक संगठित और बहुस्तरीय नेटवर्क है, जिसमें पंजाब के कई ट्रैवल एजेंट और बिचौलिए शामिल हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क में ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, डंकर’ (जो अवैध रूप से सीमाएं पार कराते हैं), विदेशी संपर्क, हवाला ऑपरेटर और ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था करने वाले लोग शामिल थे। ये सभी मिलकर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे और उन्हें गैरकानूनी रास्तों से विदेश भेजते थे।

पहले भी हो चुकीं छापेमारियां

हाल की छापेमारी जालंधर स्थित रिची ट्रैवल्स, दिल्ली में तरुण खोसला और हरियाणा के पानीपत में बलवान शर्मा सहित कई ठिकानों पर की गई। ईडी का कहना है कि ये लोग इस नेटवर्क की दूसरी और तीसरी परत से जुड़े हुए हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले ईडी ने इस मामले में शामिल आरोपियों की करीब ₹5.41 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क भी किया था। ईडी ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और पंजाब व जालंधर से जुड़े इस डंकी रूट नेटवर्क पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।