टोरेस घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, आठ आरोपियों के खिलाफ 27,147 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल

जेएनएन, मुंबई। टोरेस घोटाला मामले एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बताया कि टोरेस घोटाला मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र के अनुसार, मामले में आरोपियों के नाम मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, तानिया तजागुल जास्तोवा, वेलेंटीना गणेश कुमार, सर्वेश सुर्वे, अल्पेश खारा, तौसीफ रियाज, अरमान अटियान और लल्लन सिंह शामिल हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

जानकारी के अनुसार, इन सभी आरोपियों पर बीएनएस अधिनियम की धारा 316 (5), 317 (2), 317 (4), 317 (5), 318 (5) और 61 के साथ-साथ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम (एमपीआईडी ​​अधिनियम) की धारा 3, 4 और अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (बीयूडीएस अधिनियम) की धारा 21 और 23 के तहत आरोप हैं।

142.58 करोड़ रुपये की हुई ठगी

• प्रकरण में अधिकारियों ने बताया कि पोंजी स्कीम में कथित तौर पर ठगी गई कुल राशि 142.58 करोड़ रुपये है। जांच कर रहे अधिकारियों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार, इस घोटाले ने कुल 14,157 निवेशकों को प्रभावित किया। इन निवेशकों को कथित तौर पर धोखाधड़ी वाली योजना में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था।
• पुलिस अधिकारियों ने पहले कहा था कि निवेशकों को कथित तौर पर आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में भुगतान करना बंद कर दिया। धोखाधड़ी तब सामने आई जब सैकड़ों असंतुष्ट निवेशक दादर (पश्चिम) में टोरेस वास्तु केंद्र भवन में टोरेस ज्वेलरी स्टोर पर इकट्ठा हुए और वादा की गई रकम की मांग की।
• पुलिस ने कथित तौर पर खुलासा किया था कि कंपनी के प्रमोटरों ने निवेशकों को अपनी धोखाधड़ी वाली योजनाओं में शामिल करने के लिए कार, फ्लैट, गिफ्ट कार्ड और हैम्पर्स जैसे असाधारण पुरस्कारों की पेशकश करके उन्हें लुभाया।