ED: ऑनलाइन ट्रेडिंग में ईडी ने की दो टीवी कलाकारों से पूछताछ, मॉडल निया शर्मा को भी भेजा समन

 पीटीआई, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो टीवी कलाकारों को अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्म से संबंधों को लेकर दो टीवी कलाकारों करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा से मनी लांड्रिंग को लेकर पूछताछ की है। इस ट्रेडिंग प्लेटफार्म के जरिये निवेशकों को 500 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।

सूत्रों का कहना है कि करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा को 'ओक्टाएफएक्स' नाम के एप के प्रोमोशन के लिए किए गए भुगतान के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में दोनों टीवी कलाकारों के बयान दर्ज कर लिए हैं। एक अन्य टीवी कलाकार और मॉडल निया शर्मा को भी समन भेजा गया है।

ऐसा माना जा रहा है कि जांच एजेंसी यह देखना चाहती है कि अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की गतिविधियों ने इन टीवी कलाकारों का कोई गलत लेन-देन तो नहीं है। मनी लांड्रिंग का यह मामला ईडी ने पुणे के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर के आधार पर दर्ज किया है। इसमें एप मालिकों पर निवेशकों को ठगने का केस दर्ज किया गया है।

सीए समेत तीन गिरफ्तार

ईडी ने बैंक कर्ज घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग के एक मामले में एक चाटर्ड एकाउंटेंट समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सीए राकेश कुमार गुलाटी, रीसल्यूशन एप्लीकेंट फर्म उमेजा इंफ्राकान एलएलपी के आवेदक अजय यादव और परमजीत नाम के तीनों लोगों को एक जुलाई को गुरुग्राम में ईडी के जोनल आफिस ने गिरफ्तार किया है। यह तीनों नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे