म्यूल अकाउंट क्या है? जिससे आनलाइन सट्टेबाजी में ईडी ने 110 करोड़ रुपये और 1200 क्रेडिट कार्ड किए जब्त

 नई दिल्ली। साइप्रस आधारित एक अवैध आनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्म परीमैच से जुड़े म्यूल बैंक खातों में जमा 110 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गुरुवार को जानकारी दी गई है कि इस कार्रवाई के तहत 1200 ऐसे क्रेडिट कार्डों को भी जब्त किया गया है, जो इससे जुड़े लेन-देन के लिए दूसरे के नामों पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। 

जिन बैंक खातों में जमा धनराशि जब्त की गई है, वे परीमैच से जुड़े ऐसे लोगों के हैं जो देश में अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। ईडी ने बयान में कहा है कि परीमैच एप ने जानी-मानी शख्सियतों के साथ साझेदारी के जरिये खेल टूर्नामेंटों के प्रायोजन और उनके साथ जुड़कर आक्रामक मार्के¨टग की और इस तरह देश में अपनी गतिविधियों को संचालित किया। 

जांच एजेंसी के अनुसार ये सब सरोगेट एडवरटाइजमेंट के जरिये किया गया। एजेंसी ने दावा किया है कि निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर एक साल में तीन हजार करोड़ रुपये तक की धोधाखड़ी की गई। 

म्यूल खाते क्या हैं?

म्यूल अकाउंट एक बैंक खाता होता है (How to identify mule account) जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध धन को सफेद करने के लिए करते हैं। इसे अक्सर अनजान व्यक्तियों द्वारा आसानी से पैसा कमाने के लालच में या इसमें शामिल होने के लिए मजबूर करके खोला जाता है। इन अत्यधिक परस्पर जुड़े खातों के माध्यम से धन का हस्तांतरण धन का पता लगाना और उसे वापस पाना मुश्किल बना देता है।

सरोगेट एडवरटाइजमेंट क्या है?

सरोगेट एडवरटाइजमेंट का अर्थ है अपना छद्म रूप दिखाकर खुद की मार्केटिंग करना, जैसे कि परीमैच ने परीमैच न्यूज और परीमैच स्पो‌र्ट्स के नामों का सहारा लिया। ईडी ने मुंबई, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरई, कानपुर और हैदराबाद में 12 अगस्त को परीमैच के आपरेशंस से संबंधित ठिकानों पर छापे मारे। 

उसकी यह कार्रवाई मनी लॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। मुंबई पुलिस ने आनलाइन सट्टेबाजी के जरिये लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले में परीमैच के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। ईडी ने कहा कि तमाम बैंकों में जमा किए गए 110 करोड़ रुपये उन लोगों अथवा इकाइयों से जुड़े हैं, जो वास्तव में म्यूल खाते हैं। यानी इनका इस्तेमाल मनी लॉड्रिंग के लिए किया गया।

आम तौर पर म्यूल खाते अपेक्षाकृत कम शिक्षित और निर्धन वर्ग के लोगों को बहला-फुसलाकर और कमीशन का लालच देकर खुलवा लिए जाते हैं। इनमें कुछ समय के लिए अवैध तरीके से कमाया गया धन जमा किया जाता है और खाता धारक को कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में देकर पैसा निकाल लिया जाता है। जिन 1200 म्यूल क्रेडिट कार्डों को जब्त किया गया है, वे छापे के दौरान एक ही ठिकाने से मिले थे।