टैक्स हैवन में धन छिपाने वाले हुए बेनकाब, शरीफ- बेनजीर समेत कईयों के नाम

नई दिल्ली। पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के खुफिया दस्तावेज लीक होने से कई चौंकानेवाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बेहद खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। इनसे दुनिया भर के ताकतवर और प्रभावशाली हस्तियों के टैक्स हेवेन का इस्तेमाल करके अपनी बेशुमार दौलत छिपाने का मामला सामने आया है।

जिन नेताओं के नाम इस खुलासे में सामने आए हैं, उनमें रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, इजिप्ट के पूर्व प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक, सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद, लीबिया के पूर्व लीडर गद्दाफी, पूर्व पाक पीएम बेनजीर भुट्टो और वर्तमान पीएम नवाज शरीफ आदि शामिल हैं। ये दस्तावेज 70 से ज्यादा वर्तमान या पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और तानाशाहों से जुड़े हैं। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि किस तरह से मोसेक फोंसेका ने अपने क्लायंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चुराने में मदद की। कंपनी का दावा है कि वह बीते चालीस साल से कानून के शिकंजे से दूर रही है और उस पर किसी भी आपराधिक गड़बड़ी का आरोप नहीं है।

ये दस्तावेज जर्मन न्यूजपेपर जिदोश्त शाइतुंग ने एक्सेस किए और बाद में इंटरनेशनल कॉन्सोरटियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) से साझा किए। इन दस्तावेजों के एनालिसिस में इंडियन एक्सप्रेस समेत दुनिया के कई मीडिया संगठन शामिल हुए। दस्तावेजों के एनालिसिस से पता चलता है कि पाक पीएम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन और हसन नवाज शरीफ और बेटी मरियम सफदर ने टैक्स हेवेन माने जाने वाले ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में कम से कम चार कंपनियां डालीं। इन कंपनियों ने लंदन में कम से कम छह बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी।

अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' और अन्य की जांच में यह खुलासा हुआ कि शरीफ परिवार ने इन प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर डॉएचे बैंक से सात मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी करीब 70 करोड़ रुपए में का लोन हासिल किया। इसके अलावा, अन्य दो अपार्टमेंट को खरीदने में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने वित्तीय मदद की। बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने शरीफ और उनकी संतानों का लंदन की प्रॉपर्टीज से कनेक्शन होने की बात पूर्व में भी कही है, लेकिन नवाज शरीफ इस बात से इनकार करते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब हुसैन, हसन या मरियम ने नहीं दिया।

मोसेक फोंसेका क्या है

यह पनामा शहर की कानूनी फर्म है। यह फर्म धन के प्रबंधन की सलाह देता है। जो कंपनियां इसकी सलाह लेती हैं उनसे यह वार्षिक शुल्क लेती है। बहुत सी विदेशी कंपनियों की कानून जानकारी इस मशहूर कंपनी के पास है। इसका परिचालन विश्व्यापी है।वेबसाइट्स के माध्यम से 42 देशों में 600 लोग इस कंपनी के नेटवर्क में काम करते हैं। मोसेक फोेंसेका टैक्स हेवेन देशों में काम करती है जैसे स्विट्जरलैंड,साइप्रस और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है।

कंपनी की सफाई

हालांकि कंपनी ने अपने क्लाइंट्स की गोपनीयता का हवाला देते हुए किसी विशेष मामले की चर्चा नहीं की। कंपनी ने अपने आचरण का मजबूती से बचाव किया। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि हम सभी कार्य नियमानुसार करते हैं। यदि हमारी सेवाओं का किसी ने गलत उपयोग किया है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। साथ ही गलत उपयोग को रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।

#JagranVideo: टैक्स हैवन में धन छिपाने वाले हुए बेनकाब, देखें पूरी खबर ‘60 सेकेंड’ में..#panamapapershttps://t.co/OtQJs6F4hc

— Dainik Jagran (@JagranNews) April 4, 2016

पनामा लीक पर जेटली के फैसले को कांग्रेस ने बताया घटिया

कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने पनामा रहस्योद्घाटन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बहु-विभागीय समिति के गठन के फैसले को घटिया बताते हुए अस्वीरकार किया है। सुरजेवाला ने कहा कि 'भाजपा के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर वे असहज हैं.. जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री और भाजपा इस क्रम में समयबद्ध जांच का आदेश दें। साथ ही पूरे मामले की जांच का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के सामने भी किया जाए जो काले धन मामले की जांच कर रही है।

BJP seems to have a smile on their face but are uneasy inside, like they are hiding something: RS Surjewala pic.twitter.com/AhlseWxEwn

— ANI (@ANI_news) April 4, 2016