पनामा में सफेद हो रहा कालाधन, पीएम मोदी ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली। अमेरिकी महाद्वीप के छोटे से देश पनामा में काले धन को सफेद बनाने के वैश्विक धंधे का पर्दाफाश हुआ है। इसकी धमक दुनिया के अन्य देशों के साथ ही भारत में भी सुनाई दे रही है। काले धन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता में आई राजग सरकार ने इस गोरखधंधे में शामिल भारतीयों के बारे में जांच करने का फैसला ले लिया है।

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सोमवार को इस मामले का खुलासा होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात की और मामले की तह तक जाने का निर्देश दिया है। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआइयू) की एक संयुक्त टीम बनाकर जांच का जिम्मा दे दिया। काले धन पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआइटी भी अपने स्तर से इसकी पड़ताल करेगी।

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इन बिंदुओं पर जांच

• किन लोगों ने गठित की विदेश में कंपनियां
• विदेश में गठित कंपनी का असली उद्देश्य
• किस तरह के वित्तीय लेन-देन में शामिल रही है कंपनियां
• क्या भारतीय कानून का उल्लंघन किया गया है

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तह तक जाएगी सरकार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है। इसलिए हमने इसकी जांच सभी संबंधित एजेंसियों की संयुक्त टीम से करवाने का फैसला किया है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी तथाकथित कंपनियों की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर कुछ किया है तो उसे कड़ी सजा दी जाए। वैसे भारतीय राजनीतिक दलों के लिए राहत की बात यह है कि किसी बड़े राजनेता का नाम इसमें नहीं आया है। जेटली ने इस खुलासे का स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह से यह खुलासा किया गया है वह काफी अच्छा है। आने वाले दिनों में इस खुलासे में कई और नाम सामने आएंगे।

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क्या है मामला

• दुनियाभर के प्रसिद्ध लोगों के वित्तीय लेनदेन की पोल खोलने वाले एक करोड़ 15 लाख दस्तावेज लीक हो गए हैं। इन्हें 'पनामा पेपर्स' कहा जा रहा है।
• अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ ने खुलासा किया है कि प्रतिष्ठित फर्म मोसैक फोन्सेका तमाम देशों के राजनेताओं और अन्य अमीरों के काले धन को छिपाने में मदद करता था।
• सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, गैर कानूनी तरीके से कंपनी गठित कर उसमें काला धन छिपाया जाता था। इसमें पांच सौ भारतीयों के नाम सामने आए हैं।
• इसमें सुपर स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय ने भी मोसैक फोन्सेका की मदद से कंपनियां गठित की थी।
• इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत अन्य कई देशों के बड़े नेताओं के बारे में खुलासा किया गया है।