अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाया गया भारतीय मूल का व्यक्ति

न्यूयॉर्क, पीटीआइ। अमेरिका में एक 66 साल के बुजुर्ग भारतीय को पैसों की धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। उस पर 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मैरीलैंड के राकेश कौशल kपिछले हफ्ते वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के संघीय आरोप के लिए दोषी ठहराया, मैरीलैंड जिलेके लिए अमेरिका के अटॉर्नी रॉबर्ट हूर और संघीय जांच ब्यूरो के प्रभारी जेनिफर बून में विशेष एजेंट, बाल्टोरोर फील्ड ऑफिस ने यह जानकारी दी।जनवरी 2020 में सजा सुनाए जाने पर वायर धोखाधड़ी के आरोप में बंद रहे कौशल को अधिकतम 20 साल जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। 

उनकी याचिका के अनुसार, अगस्त 2015 और लगभग जनवरी 2017 के बीच, कौशल को मैरीलैंड में मुख्यालय वाली एक कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था, जो मुख्य रूप से संघीय सरकारी एजेंसियों को निर्माण और डिजाइन सेवाएं प्रदान करती थी। इवान विक्टर थ्रान, डिकर्सन और बेल्सविले, मैरीलैंड में काम करने वाली तीन निर्माण कंपनियों के मालिक और अध्यक्ष थे।

कौशल ने स्वीकार किया कि उन्होंने थ्रान के साथ मिलकर तीन थ्रान कंपनियों द्वारा कथित तौर पर किए गए काम के लिए फर्जी भुगतान करके मैरीलैंड स्थित कंपनी को धोखा देने की साजिश रची, जिसकी खुद कौशल ने समीक्षा की और मंजूरी भी दी थी। अभियोजकों ने कहा कि कौशल ने कुल 650 मिलियन अमरीकी डालर की धोखाधड़ी की, जिसमें उनके एक व्यक्तिगत बैंक खाते से भारत में एक खाते में पैसे भेजे गए, जहां एक और व्यक्ति भी धोखाधड़ी में शामिल था।

मैरीलैंड स्थित कंपनी ने कौशल और थरेन के खिलाफ केस शुरू किया, और कौशल के खिलाफ 1,740,330 अमेरीकी डालर का एक डिफ़ॉल्ट प्राप्त किया। कौशल ने दिवालियापन के लिए याचिका दायर किया और दिवालियापन की कार्यवाही में लेनदारों की एक बैठक के दौरान कौशल ने गवाही दी कि उन्होंने धोखाधड़ी की कुछ आय का इस्तेमाल भारत में एक परिवार के सदस्य के लिए एक कॉन्डोमिनियम खरीदने के लिए किया था और वह 100,000 से अधिक की रकम जुए में हार गए थे।