सेबी के मुताबिक नीरव मोदी की तरह ही देश छोड़कर भाग सकते हैं केडी सिंह!

कोलकाता, जागरण संवाददाता। अलकेमिस्ट ग्रुप के चेयरमैन व तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह भी नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर भाग सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कोलकाता हाईकोर्ट में मामले से जुड़े दस्तावेज जमा कर यह आशंका जताई।

सेबी के अधिकारियों के मुताबिक केडी सिंह जल्द ही ग्रीस भाग सकते हैं। उन्होंने इस बाबत अपनी संपत्ति और रुपये ट्रांसफर करना शुरू भी कर दिया है। वह ग्रीस के मिकोनॉस आइलैंड में जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसी वजह से सेबी केडी सिंह से संबंधित जानकारियां लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है।

सेबी चाहता है कि इस मामले की जांच कानूनी तौर पर उससे ज्यादा सक्षम एजेंसी को सौंपा जाए और अदालत में इस मामले पर सुनवाई गोपनीय तरीके से हो। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और जयमाल्य बागची की खंडपीठ में इस बाबत आवेदन किया गया है। सेबी की ओर से खंडपीठ से यह भी अनुरोध किया गया है कि केडी सिंह से रुपये की उगाही कर एक सदस्यीय कमेटी को सौंपा जाए। इस मामले पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि केडी सिंह मनी लांड्रिंग के आरोपित हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें इस मामले में समन भेज चुका है। वे करीब 700 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में शामिल होने के आरोपित हैं।

सेबी के मुताबिक केडी सिंह ने मुंबई के एक व्यावसायिक परिवार की मदद से रुपये अमेरिका भेजे हैं। मुंबई के उस परिवार का अमेरिका में कारोबार है। उन्होंने कथित तौर पर दिसंबर में कोलकाता की एक कंपनी के जरिए 250 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची और जाली दस्तावेजों के जरिए दुबई में संपत्ति खरीद ली।

सेबी का दावा है कि मुंबई के कारोबारी ने ग्रीस के एक कारोबारी के जरिए साइप्रस में एक नई कंपनी खोलने में केडी सिंह की मदद की है। उसमें करीब 80 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। डील पूरी होने के बाद ग्रीस की कंपनी साइप्रस की कंपनी पर नियंत्रण हासिल करेगी और फिर ग्रीस की कंपनी से केडी सिंह उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे और यूरोपीय नागरिकता और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर देंगे।