Noida News: चीनी नागरिक की महिला मित्र के खाते में छह महीने में आए 52 लाख, हवाला एंगल से जांच शुरू
छह महीने में चीनी नागरिक की महिला मित्र के खाते में 52 लाख रुपये की राशि आई है। इसे लेकर हवाला एंगल से जांच शुरू की गई है। खुफिया एजेंसी ने चीनी नागरिकों के शराब के अवैध अड्डे पर पहुंचकर बुधवार देर रात जांच की।
ग्रेटर नोएडा [प्रवीण विक्रम सिंह]। नेपाल बार्डर पर पकड़े गए दो चीनी नागरिकों को ग्रेटर नोएडा में पनाह देने वाला उनका चीनी मित्र सु फाई बड़ा जालसाज साबित होता दिख रहा है। सूत्रों ने दावा किया है कि सु फाई की महिला मित्र नगालैंड निवासी पेटेख रेनूओ के खाते में पिछले छह महीने में 52 लाख की ट्रांजैक्शन मिली है।
यह रकम नकद व कई अन्य माध्यम से चीनी नागरिक की महिला मित्र के खाते में आई है। जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हवाला एंगल से जांच शुरू कर दी है। वही सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि चीनी नागरिक की महिला मित्र के खाते में करीब साढ़े चार लाख रुपए बिटक्वाइन (भारत में बैन) के माध्यम से प्राप्त हुए मिले हैं।
दरअसल, नेपाल बार्डर पर जासूसी के शक में पकड़े गए दो चीनी नागरिकों को ग्रेटर नोएडा में पनाह देने वाला उनका चीनी मित्र सु फाई ने पुलिस की पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां दी थी। उसी कड़ी को जोड़ते हुए खुफिया एजेंसी भी जांच में जुट गई है।
जांच के दौरान बुधवार देर रात पता चला है कि सु फाई की महिला मित्र पेटेख रेनूओ के कुल पांच बैंक खाते हैं, जिनमें एक खाते में छह महीने के अंदर मोटी ट्रांजैक्शन हुई है और दूसरे खाते में बिटक्वाइन से संबंधित रकम मिली है। ऐसे में खुफिया एजेंसी ने हवाला एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है।
यह बात पुख्ता होती दिख रही है कि पूरा मामला देश विरोधी गतिविधि से जुड़ा हुआ है। वहीं, खुफिया एजेंसी ने ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव स्थित चीनी नागरिकों के शराब के अवैध अड्डे पर पहुंचकर बुधवार देर रात जांच की तो वहां से दो अन्य नेपाली लड़कियों को बरामद किया गया है। चीनी नागरिकों के शराब के अड्डे से अब तक कुल छह लड़कियां बरामद हो चुकी है।
सभी से पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पूछताछ के दौरान पता चला है कि अवैध अड्डे का पूरा काम चीनी नागरिक का भारतीय दोस्त रवि कुमार नटवरलाल तो देखता ही था उसके साथ-साथ चीनी नागरिक की महिला मित्र की भी मामले में पूरी संलिप्तता रहती थी।
रिमांड पर लेकर फिर से होगी पूछताछ
चीनी नागरिक उसकी महिला मित्र को बुधवार देर शाम कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। अब महिला मित्र के खाते में मोटी ट्रांजैक्शन मिलने के बाद जांच एजेंसियां उसको रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ करेंगी।
चीनी नागरिक का मुंबई कनेक्शन भी निकला
जांच में जुटी कई अलग-अलग एजेंसियों को पता चला है कि चीनी नागरिक सु फाई का मुंबई कनेक्शन भी है। उसके द्वारा फर्जी तरीके से बनवाए गए भारतीय पासपोर्ट पर वह कई बार मुंबई गया है। ऐसे में हवाला की बात पुख्ता होती नजर आ रही है। जांच एजेंसियां मुंबई कनेक्शन की गहनता से जांच कर रही है।