गाजियाबाद में 10 करोड़ रुपये के बोगस आईटीसी घोटाले का पर्दाफाश, एसआईबी की बड़ी कार्रवाई

जांच टीम जब फर्म के घोषित व्यापार स्थल पर पहुंची तो वहां किसी प्रकार की वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं पाई गई और भी चौंकाने वाला तथ्य यह रहा कि जिस व्यक्ति के नाम और पते पर जीएसटी पंजीकरण लिया गया, उसने स्वयं को फर्म का स्वामी मानने से इनकार कर दिया।

संबंधित व्यक्ति ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके दस्तावेजों का उपयोग कर किसने और कैसे जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया। बावजूद इसके फर्म द्वारा जीएसटी रिटर्न व कागजी अभिलेखों में लगभग 60 करोड़ रुपये की आयरन, स्टील और सीमेंट की बिक्री दर्शाई गई।

इसी फर्जी कारोबार के आधार पर लगभग 10 करोड़ रुपये की बोगस आईटीसी विभिन्न फर्मों को लाभ के रूप में दी गई, जो अब विभाग के निशाने पर हैं। सूत्रों के अनुसार, यह मामला संगठित कर चोरी, फर्जी पंजीकरण और आईटीसी धोखाधड़ी का है।

जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य फर्मों और व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही हैं। विभाग द्वारा जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड एक जोन दो आइएएस संदीप भागिया के निर्देशन में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड दो, जोन दो मोनू त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।