उद्यमी के लैपटाप में मिले कई सुराग, साथ ले गए इनकम टैक्स के अधिकारी

जेएनएन, बरेली : आयकर विभाग की जांच में बीएल एग्रो के एमडी घनश्याम खंडेलवाल का पर्सनल लैपटॉप अफसरों ने जब्त कर लिया। इसके जरिये उनके कारोबार करने का तरीका पता लगने का दावा अधिकारी कर रहे हैैं। साथ ही उन्होंने आरओसी से पुरानी कंपनियों की डिटेल भी जुटाने की बात कही है, जिसके बाद जल्द बड़ा खुलासा करने का दावा कर वापस लौट गए।

प्रधान निदेशक (जांच) अमरेंद्र कुमार ने बताया कि लैपटॉप में घनश्याम खंडेलवाल के कारोबार का पूरा ब्योरा है। उन्होंने कारोबारी और अमेरिका में रहने वाले भांजे प्रवीर के साथ लेनदेन किए जाने के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि लैपटॉप में कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैैं। एक ब्यूटी पार्लर में करीब 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आधी रकम कैश दी गई है। टीम ने अन्य दस्तावेज भी जुटाए हैं। बताया कि कारोबारी ने अपनी कमियां बताई, लेकिन गलतियों को मान नहीं रहे। इसके अलावा कारोबारी की बंद की गई कंपनियों की डिटेल आरओसी (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) से निकलवाई जाएगी। अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। विभाग जब्त अभिलेखों और रिकार्ड के आधार पर जांच करेगा। उसके बाद कार्रवाई होगी।

ईडी और सीबीआइ को दी जाएगी रिपोर्ट

प्रधान आयकर निदेशक (जांच) अमरेंद्र कुमार ने दावा किया कि मामला काफी बड़ा है। कारोबारी ने कोलकाता बेस दो कंपनियां बनाकर हाई प्रीमियम पर शेयर बेचे। फिर उसकी रकम को अपने खातों में ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ही सात-आठ फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में टर्नओवर दिखाया और आरओसी में बंद कर दीं। इस बाबत कोई भी दस्तावेज कारोबारी ने उपलब्ध नहीं कराए हैैं। इसके साथ ही कंपनियों का टर्नओवर आपस में ही घुमाया जाता है। मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ईडी (सतर्कता निदेशालय) और सीबीआइ को भी दी जाएगी। इसके साथ ही कारोबारी ने अधिक स्टॉक दिखाकर बैैंक लोन व सीसी लिमिट बनाई, इसकी जानकारी भी बैैंकों को भेजी जाएगी।