चंडीगढ़ में 116 करोड़ का घोटाला; स्मार्ट सिटी CFO नलिनी मलिक गिरफ्तार, फर्जी FD से खुला बड़ा खेल

यह केस चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा नगर निगम अधिकारियों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में 116 करोड़ रुपये की फर्जी एफडी तैयार किए जाने की बात सामने आई थी।

पुलिस ने अदालत को बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजर रिभव ऋषि ने नलिनी मलिक और क्रेस्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर शेल कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों के जरिए फर्जी एफडी तैयार कर भारी रकम का गबन किया गया।

इस मामले में बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। वहीं, पूर्व बैंक अधिकारी सीमा धीमान का नाम भी एफआईआर में शामिल है।

रियल एस्टेट में लगाया गया पैसा

पुलिस के अनुसार, घोटाले की रकम को मास्टरमाइंड  विक्रम वधवा की मदद से रियल एस्टेट में निवेश किया गया। फर्जी एफडी बैंक के कंप्यूटर सिस्टम के जरिए तैयार किए गए और रकम को फर्म खातों और नकद के जरिए नलिनी मलिक, सुखविंदर सिंह और उनके परिजनों सहित अन्य लोगों तक पहुंचाया गया।

जांच में बैंक स्टेटमेंट में संदिग्ध लेन-देन सामने आए और जो एफडी रिकॉर्ड में दिखाए जा रहे थे, वे बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

जांच जारी

पुलिस का कहना है कि नलिनी मलिक की गिरफ्तारी जांच में मिले सबूतों और अन्य आरोपियों के खुलासों के आधार पर की गई है। मामले में और भी लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।