यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Kerala: सहकारी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, माकपा MLA के परिसरों पर मारा छापा
ईडी ने 100 करोड़ रुपये के सहकारी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के माकपा विधायक ए ...और पढ़ें
HighLights
- Kerala: सहकारी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई
- माकपा MLA के परिसरों पर मारा छापा
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत हो रही कार्रवाई
तिरुवनंतपुरम, पीटीआई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माकपा नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को सीपीआई (M) विधायक ए सी मोइदीन और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की।
PMLA के प्रावधानों के तहत हुई कार्रवाई
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई राज्य में लगभग आधा दर्जन परिसरों में हो रही है। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय स्वशासन के पूर्व मंत्री मोइदीन और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों की 'बेनामी' संपत्ति का विवरण इकट्ठा करने के सबूत के लिए तलाशी जा रही है।
क्या है मामला?
मामला ईडी की जांच से संबंधित है कि सीपीआई (एम) के जिला स्तर के नेताओं और बैंक को संचालित करने वाली समिति के सदस्यों के निर्देश पर गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर गैर-सदस्य बेनामी को कथित तौर पर 'नकद में' ऋण वितरित किया गया और अभियुक्तों के लाभ के लिए लॉन्ड्रिंग की गई।
एजेंसी को संदेह है कि ऐसे कई 'बेनामी' ऋण कथित तौर पर मोइदीन के निर्देश पर बांटे गए थे।
