मनी लांड्रिंग मामले में ED के चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में कई कंपनियों पर छापे, करोड़ों की नकदी और आभूषण जब्त
ED Raids 16 locations मनी लांड्रिंग मामले एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने ने चेन्नई मुंबई और दिल्ली में 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ई़डी ने छापेमारी के दौरान कई कंपनियों और प्रमोटरों के कार्यालय परिसर की तलाशी ली है।
नई दिल्ली, एजेंसी। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने PMLA के तहत चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ई़डी ने सिक्योरक्लाउड टेक लिमिटेड, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी ली है।
करोड़ों की संपत्ति जब्त की
इस मामले में ईडी द्वारा मारे गए छापों में 1.04 करोड़ रुपये नकद, सोने और हीरे के आभूषण मिले हैं और 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। ईडी ने इसी के साथ विभिन्न डीमैट खातों में अन्य चल संपत्ति के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को जब्त किया है।
160 करोड़ के शेयरों का है खेल
बता दें कि ईडी को पीएमएलए जांच से पता चला कि इन शेयर ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनियों के निदेशकों और लाभार्थी मालिकों ने 160 करोड़ रुपये के शेयरों को ऑफ-मार्केट में स्थानांतरित कर बेच दिया है। इसके जरिए अपराधियों ने अच्छी खासी रकम कमाई है।