PNB फर्जीवाड़ा केस: नीरव मोदी पर ED का कसा शिकंजा, जब्त हुई 170 करोड़ रुपये की संपत्ति

मुंबई (प्रेट्र) देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी तेजी से जांच शुरु कर दी है। नीरव मोदी के खिलाफ नई कार्रवाई कर ईडी ने 170 करोड़ रुपये की अन्य परिसंपत्तियां जब्त की हैं। अधिकारियो ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई बैंक खातों, चल-अचल संपत्तियों, उनके सहयोगियों और व्यापार से जुड़े कंपनियों के खिलाफ मनी लॉंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

आपको बता दें कि, पिछले हफ्ते ही एजेंसी ने नीरव मोदी के चाचा और ज्वेलर मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाले गीतांजलि समूह से 85 करोड़ रुपये की कीमतवाले 34,000 से अधिक आभूषण जब्त किए थे। मालूम हो कि, इस घोटाले में मेहुल चौकसी भी शामिल हैं। देश बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13000 करोड़ रूपए के घोटाले करने के आरोप में नीरव मोदी और चोकसी की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। 

एजेंसी ने हाल ही में मोदी परिवार के चार सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया था। जिनमें उनके पिता, भाई, बहन और बहू और उनके अमेरिकी व्यापारिक साथी मिहिर भंसाली शामिल थे। बता दें कि मामले की सीबीआई समेत कई अन्य एजेंसियों भी जांच कर रही हैं। मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक, ईडी ने इस मामले में सभी आरोपियों की 7,600 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इन एजेंसियों को संदेह है कि नीरव मोदी और चोकसी फिलहाल अमेरिका में हो सकते हैं। 

पीएनबी की शिकायत के बाद नीरव के खिलाफ कई आपराधिक कानूनों के तहत जांच की जा रही है, जिसमें बैंक के कुछ कर्मचारियों की कथित भागीदारी भी शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी ने इस मामले में दोनों पर दो एफआईआर दर्ज की है। पिछले सप्ताह सीबीआई ने मुंबई के अदालत में दो चार्जशीट दायर की थी, जबकि ईडी भी जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करा सकती है। जानकारी के मुताबिक, ईडी की चार्जशीट मनी लॉड्रिंग और कथित घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की भूमिका पर केंद्रित होगी। गौरतलब है कि नीरव मोदी और चोकसी दोनों अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने से पहले देश छोड़ कर भाग चुके हैं।