IAS Pooja Singhal: खुल रहा मनी लांड्रिंग का खेल... चार फर्जी कंपनियां रवि केजरीवाल की... झामुमो का रह चुका कोषाध्यक्ष
Jharkhand Money Laundering झामुमाे के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के नाम और पते पर मिली चार मुखौटा कंपनियां। रवि केजरीवाल से मिले इनपुट के आधार पर 28 अन्य कंपनियों का ब्योरा खंगाल रहा ईडी। आरोप है कि इन कंपनियों के माध्यम से ही मनी लांड्रिंग हुई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। मनी लांड्रिंग के तहत छानबीन कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम को अब तक की छानबीन में झामुमो से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने कुल 32 शेल कंपनियों (मुखौटा कंपनियों) के बारे में जानकारी दी थी, जिनके माध्यम से मनी लांड्रिंग की गई है। इन मुखौटा कंपनियों में चार कंपनियों के बारे में यह स्पष्ट हो चुका है कि चारों मुखौटा कंपनियां रवि केजरीवाल के नाम व पते पर हैं। चारों मुखौटा कंपनियों के निदेशक मंडली में रवि केजरीवाल हैं और उनका पता भी कोलकाता के 17 गणेश चंद्र एवेन्यू, थर्ड फ्लोर का कमरा नंबर 303 है।
इन चार कंपनियों की हो गई पुष्टि
इन कंपनियों में वर्ष 2008 में बनी डेस्टिनेशन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, जनवरी 2010 में बनी गायत्री कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, जुलाई 2007 में बनी शिवमंगल विनिमय प्राइवेट लिमिटेड व सितंबर 2008 में बनी वसुंधरा विनिकाम प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इनके निदेशक मंडली में बोकारो राम मंदिर निवासी रवि केजरीवाल के अलावा रायपुर के शिव शंकर अग्रवाल भी शामिल हैं।
ये हैं अन्य कंपनियां, जिनकी छानबीन है जारी
- अनूप टी. कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- अरोड़ा फिल्म लिमिटेड
- अरोड़ा स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
- आशा कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीयल प्राइवेट लिमिटेड
- राइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
- डुमराव टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
- एलिगेंट कोमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड
- गौरांग एलोएज एंड आयरन लिमिटेड
- यूपिटल कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
- लोटस रीरोलर एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड
- मेरिटाइम मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड
- बांसग्लोरी कारपोरेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड
- मैक्सपाट व्यापार प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड
- मिस्टर वनी एमआर वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
- मुस्कान मिनरल प्राइवेट लिमिटेड
- निधि अग्रवाल हाउस एंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
- वीणा सेठ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- राजेश आटो मार्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड
- एसएन स्क्रैप प्रोसेसिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
- सालासार डी. क्रेड प्राइवेट लिमिटेड
- सिंपल विनियोग प्राइवेट लिमिटेड
- सिंघल इंटरप्राइजेज झारसुगुड़ा प्राइवेट लिमिटेड
- सिंघल प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
- सन इनके प्राइवेट लिमिटेड
- तमन्ना कोमोसेल प्राइवेट लिमिटेड
- उरमिंद्रा विनकाम प्राइवेट लिमिटेड
- रायकी कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
- वैदिक मेट फोरम प्राइवेट लिमिटेड।