ये हैं रांची के विजय माल्या, 25 करोड़ मनी लांड्रिंग- बैंकों के 100 करोड़ डकारे
Enforcement Directorate. अमित सरावगी, उनकी पत्नी स्वाति व उनकी कंपनियों पर पहले CBI अब ED ने की FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। रांची के व्यवसायी अमित सरावगी, उनकी पत्नी स्वाति सरावगी व उनसे संबद्ध कंपनियों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की है। इन पर 25 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग का आरोप है। अमित सरावगी पर विभिन्न बैंकों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाने का भी आरोप है। इन पर अलग-अलग तीन प्राथमिकियां दर्ज हैं।
अमित पर लगे आरोपों की जांच सीबीआइ की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। सरावगी ने सर्वाधिक चूना बैंक ऑफ इंडिया की लालपुर शाखा को लगाया था। आरोपितों ने कपड़ा उद्योग व व्यवसाय के नाम पर जाली कागजात के आधार पर ऋण के रूप में यह जालसाजी की थी। ऋण की राशि को व्यवसाय में न लगाकर कोलकाता की शेल कंपनियों में निवेश कर दिया था।
सीबीआइ जिसकी जांच कर रही है
सीबीआइ की आर्थिक अपराध शाखा अमित सरावगी, उनकी पत्नी स्वाति सरावगी व अन्य के विरुद्ध तीन अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कर जांच कर रही है। इनमें एक प्राथमिकी बैंक ऑफ इंडिया की रांची स्थित लालपुर शाखा में 12.84 रुपये का चूना लगाए जाने से संबंधित है। वहीं, दूसरी प्राथमिकी 8.03 करोड़ रुपये व तीसरी प्राथमिकी 10.37 करोड़ रुपये से संबंधित है।