बैंक लॉकर खोलेगा नामी-बेनामी संपत्ति का राज

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर :

सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भालोटिया के 11 ठिकानों पर एक साथ हुई आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद हुई बैंक लॉकर की चाबी नामी-बेनामी संपत्ति का राज खोलेगी। विभाग ने अभी तक इस लॉकर को खोलकर इसकी जांच नहीं की है। विभागीय सूत्रों की मानें तो इस लॉकर के खुलने के बाद कर चोरी का असली खेल सामने आ जाएगा। छापेमारी में जब्त कागजात और संपत्ति के दस्तावेजों को देखने के बाद विभाग ने 50 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी है। तमाम दस्तावेजों की जांच अभी चल रही है। टीम ने कुल 25 खाते सीज किए हैं। नकद मिले 16 लाख रुपयों में से 10 लाख रुपये जब्त कर लिए गए हैं। जमीन खरीद के 100 डीड बरामद हुए हैं। आयकर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जमीन के अधिकतर कागजात कोलकाता की शेल कंपनियों के नाम हैं। जांच में पता चला है कि जमीन की खरीदारी के लिए जमशेदपुर से नकद रुपये कोलकाता ट्रांसफर कराए गए। फिर कोलकाता में जमीन बेचने वालों को चेक या आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के जरिए राशि का भुगतान किया गया। विभाग इसकी विशेष रूप से जांच कर रहा है कि इन जमीन के टुकड़ों की खरीद में कहीं काले धन का तो उपयोग नहीं किया गया है।

इसकी हो रही है जांच : भालोटिया ग्रुप एंड कंपनी के एक लॉकर, 25 बैंक अकाउंट, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव की जाच विभाग की टीम कर रही है। जाच में सक्रिय राची व जमशेदपुर के आयकर अधिकारी विभिन्न बैंकों से जानकारी जुटा रहे हैं। दोनों के टैक्स भुगतान व बिजनेस के दस्तावेजों से मिलान कराए जा रहे हैं।

इन 11 ठिकानों पर पड़े थे छापे: आयकर विभाग की टीम ने गत शुक्रवार को सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भालोटिया (अग्रवाल) व अजय अग्रवाल की भालोटिया ग्रुप एंड कंपनी के राची, कोलकाता व जमशेदपुर स्थित 11 ठिकानों पर छापेमारी की। टाटा वर्कर्स यूनियन के सदस्य हरेराम दुबे के दो ठिकानों पर भी आयकर की टीम ने सर्वे किया था। धनबाद, राची और जमशेदपुर के आयकर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जमशेदपुर के सहायक आयकर निदेशक अन्वेषण ब्यूरो आशीष कुमार के नेतृत्व में गत शुक्रवार को सुबह नौ बजे भालोटिया ग्रुप एंड कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। छापेमारी दल में लगभग 150 से अधिक आयकर अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। छापेमारी लगभग 50 घंटे से अधिक चली थी।

रियल एस्टेट में लगे हैं अरबों रुपये: सूत्रों की मानें तो आदित्यपुर निवासी हरेराम दुबे और हरे कृष्ण दुबे ने रियल एस्टेट में अरबों रुपये लगा रखे हैं। दोनों ने आदित्यपुर समेत कई क्षेत्रों में रियल एस्टेट में निवेश किए हैं। हरेराम की पत्‍‌नी के नाम पर बिल्डिंग निर्माण का काम होता है।

विभाग ने यहां-यहां दी थी दबिश: अशोक भालोटिया के आदित्यपुर औद्योगिक एरिया स्थित भालोटिया इंजीनियरिंग व‌र्क्स प्राइवेट लिमिटेड, भालोटिया बॉडी बिल्डिंग, भालोटिया वाहन शोरूम, काट्रेक्टर एरिया स्थित होटल के पास मुनेश्वरी भवन स्थित भालोटिया इंजीनियरिंग व‌र्क्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और जुबिली पार्क 10 नंबर स्थित मंगल भवन में विभाग की टीम ने दबिश दी थी। इधर, टाटा स्टीलकर्मी हरेराम दुबे और उनके भाई हरे कृष्णा दुबे के आरआइटी रोड नंबर आठ व रोड नंबर नौ स्थित आवास। दोनों भाई एक ही साथ रहते हैं।

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जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविकता सामने आएगी। आयकर ने जमीन की सेल-परचेज के 60-70 कागजात लिए हैं। जमीन की सारी खरीद पक्की हुई है। कहीं कोई बेनामी संपत्ति की बात है ही नहीं।

-अशोक भालोटिया, अध्यक्ष, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

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मुख्य बातें- अशोक भालोटिया के रांची, जमशेदपुर व कोलकाता स्थित 11 ठिकानों पर एक साथ हुई थी छापेमारी

- कोलकाता की मुखौटा कंपनियों के नाम जमीन के अधिकतर कागजात

- जमीन की खरीद में काले धन के इस्तेमाल की विभाग कर रहा जांच

- रियल एस्टेट में अरबों रुपयों के निवेश की आशंका, हो रही जांच

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बरामदगी

लॉकर : 01

टैक्स चोरी : 50 करोड़

सीज खाते : 25 बैंक खाते

नकद मिले : 16 लाख

जब्त रुपये : 10 लाख

जमीन खरीद : 100 डीड

टीम खंगाल रही : 01 लॉकर, 25 बैंक खाते, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव

छापेमारी में शामिल अधिकारी : 150

कितने घंटे चली छापेमारी : लगभग 50 घंटे

छापेमारी में शामिल टीम : रांची, धनबाद व जमशेदपुर

कहां-कहां छापेमारी : राची, कोलकाता व जमशेदपुर