हरियाणा 657 करोड़ का बैंक घोटाला, CBI ने खोला सरकारी धन की मनी ट्रेल का राज; शेल कंपनियों से ज्वेलर तक पहुंचे 329 करोड़

सीबीआई का दावा है कि बाद में यही नकदी कथित साजिशकर्ताओं और अन्य लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। जांच अब इस धन के इस्तेमाल, निवेश और पूरे वित्तीय नेटवर्क की परतें खोलने पर केंद्रित है। इस मामले में तीन आईएएस व आईएफएस सहित कई अधिकारियों व बैंक स्टॉफ को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है।

बैंक फ्रॉड मामला अभी जांचाधीन है। ऐसे में उक्त सभी आरोप सीबीआई के जांच दस्तावेजों और दावों पर आधारित हैं। आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। सीबीआई का आरोप है कि पूरे कथित नेटवर्क का संचालन पूर्व आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि ने किया। उसने बाद में एयू स्माल फाइनेंस बैंक में कार्यरत रहते हुए भी गतिविधियां जारी रखीं।

एजेंसी के अनुसार, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्माल फाइनेंस बैंक के कुछ अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों (जिनमें कुछ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं) के साथ कथित मिलीभगत कर आठ हरियाणा सरकारी विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों से धन की हेराफेरी की। जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क, धन के अंतिम गंतव्य और कथित रूप से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

एजेंसी का आरोप है कि नवंबर 2024 से फरवरी 2026 के बीच सेक्टर-35 स्थित सावन ज्वेलर्स के संचालक राजन सिंह कटोडिया को 329.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इनमें करीब 138 करोड़ रुपये कैपको फिनटेक सर्विसेज, 131 करोड़ रुपये स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स और लगभग 45 करोड़ रुपये आरएस ट्रेडर्स से आए।

एजेंसी ने कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें ज्वेलर के प्रतिष्ठान से नियमित रूप से नकदी उठाने और बुलियन कारोबारियों से 155 करोड़ रुपये से अधिक नकदी एकत्र कर आगे पहुंचाने का उल्लेख है। तलाशी के दौरान सीबीआई ने 5,589 ग्राम बिना हिसाब का सोना और 54.20 लाख रुपये नकद भी जब्त किए हैं।

आरोप है कि इस राशि का उपयोग चंडीगढ़ और मुल्लांपुर में 55 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां खरीदने या उनके लिए अग्रिम भुगतान करने में किया गया। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक अन्य संपत्ति भी जांच के दायरे में है।