गुरुग्राम में फर्जी री-केवाईसी बैंक धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने जाली दस्तावेज़ों का उपयोग कर बंद बैंक खातों से पैसे निकालने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों ...और पढ़ें
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गुरुग्राम पुलिस ने जाली दस्तावेज़ों का उपयोग कर बंद बैंक खातों से पैसे निकालने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एआई इमेज
संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 53 थाना पुलिस ने एक रैकेट चलाने वाले रैकेट पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खोलता था और बंद अकाउंट्स का री-KYC वेरिफिकेशन करके पैसे निकाल लेता था। आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।
दिसंबर 2025 में, एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके बैंक अकाउंट का फ्रॉड करके री-KYC किया गया, उसका मोबाइल नंबर अपडेट किया गया और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। जांच के बाद, संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और कार्रवाई शुरू की गई।
15 फरवरी को पुलिस ने गुरुग्राम से रविंद्र (43), निवासी धोबौली, बरहलगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। इसके बाद, 17 फरवरी को आदर्श नगर, दिल्ली निवासी दीपांशु (35) को भी गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में बैंक कर्मचारियों के शामिल होने का पता चला है, जिसकी जांच की जा रही है। दीपांशु पर पहले भी दिल्ली में फ्रॉड का आरोप लग चुका है। रवींद्र को कोर्ट में पेश करके ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जबकि दीपांशु को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ जारी है।
उन्होंने क्राइम कैसे किया?
जांच से पता चला है कि गैंग बहुत प्लान्ड तरीके से काम करता था। सबसे पहले, वे उन बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे जो लंबे समय से बंद या इनएक्टिव थे। फिर वे नकली आइडेंटिटी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते और संबंधित बैंक ब्रांच में री-KYC के लिए अप्लाई करते। री-KYC प्रोसेस के दौरान, अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर बदल दिया जाता था ताकि गैंग OTP और बैंक से जुड़ी सभी जानकारी एक्सेस कर सके।
मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद, अकाउंट से पैसे दो अलग-अलग नकली अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। गैंग का दूसरा मेंबर फिर ATM या ऑनलाइन के जरिए पैसे निकाल लेता था। पुलिस अब जांच कर रही है कि किन अकाउंट्स को टारगेट किया गया था और क्या कोई बैंक एम्प्लॉई इसमें शामिल था।
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