PNB फ्रॉड: ED ने दायर की पहली चार्जशीट, नीरव मोदी और 23 लोगों के नाम किए शामिल

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नीरव मोदी मामले में तीन महीने पहले एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 2 बिलियन डॉलर वाले पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में नीरव मोदी और अन्य 23 लोगो का नाम शामिल किया है। इसमें उनके पिता, बहन और बहनोई शामिल है।

इस मामले की डेवलपमेंट की पुष्टि करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि पीएनबी के नीरव मोदी घोटाले में 12,000 पेज की चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, इसमें  प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपराधिक शिकायत सिर्फ नीरव मोदी, उनके सहयोगियों और व्यवसायों, डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट और स्टेलर डायमंड के खिलाफ दायर की गई है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला फर्जी तरह से एलओयू जारी कर पैसे भुनाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ बैंक अधिकारी भी शामिल रहे।  

ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में नीरव मोदी, उनकी बहन पूर्वी मेहता, बहनोई मैयंक मेहता, भाई निशाल मोदी, संबंधी निहाल मोदी और पिता दीपक मोदी का नाम समेत अन्य 18 नाम शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एजेंसी मोदी के चाचा और ज्वैलर्स मेहुल चौकसी एवं उनके बिजनेस के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी की पहली चार्जशीट में नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की जब्त की गई संपत्त‍ि का ब्यौरा भी है। ईडी ने इस मामले में पहली एफआईआर 14 फरवरी को दर्ज कराई थी।