सीवीसी ने तैयार की बैंक धोखाधड़ी के 100 मामलों पर विश्लेषण रिपोर्ट

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने बैंक धोखाधड़ी के शीर्ष 100 मामलों पर अपने तरह की पहली विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है। इनमें ज्वैलरी और विमानन क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं।

सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन ने मंगलवार को बताया कि यह रिपोर्ट कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और अन्य के साथ साझा की गई है। रिपोर्ट में धोखाधड़ी के तरीकों, उसमें शामिल धनराशि, कर्ज देने के प्रकार (एक अकेले बैंक द्वारा या बैंकों के समूह द्वारा), पाई गई विसंगतियों और प्रणाली की खामियों के विश्लेषण पर फोकस किया गया है। साथ ही इसमें प्रणाली और उसकी प्रक्रिया में खामियों को दूर करने के चरणबद्ध उपाय भी सुझाए गए हैं। रिपोर्ट में धोखाधड़ी के मामलों का 13 वर्गो में बांटकर विश्लेषण किया गया है। ये हैं- जेम एंड ज्वैलरी, निर्माण और उद्योग, कृषि, मीडिया, विमानन, सेवा एवं परियोजना, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक्स, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात उद्योग, सावधि जमा, डिमांड लोन और लेटर ऑफ कंफर्ट।

भसीन ने बताया कि रिपोर्ट में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाने के साथ-साथ नियंत्रण कार्यालयों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है ताकि उद्योगों की गुणवत्ता के पहलू की जांच की जा सके। बता दें कि भसीन इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

40 करोड़ लेकर भागे कारोबारी को इंडोनेशिया ने किया प्रत्यर्पित

सात बैंकों का 40 करोड़ रुपये लेकर भागे कारोबारी विनय मित्तल को इंडोनेशिया ने भारत को प्रत्यर्पित कर दिया। इसी महीने भारत लाए जाने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विनय का नाम सरकार द्वारा जारी की गई प्रमुख भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की सूची में शामिल था। बता दें कि इसी सूची में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जतिन मेहता और नितिन संदेसरा का नाम है। सीबीआइ ने कारपोरेशन बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के अनुरोध पर विनय मित्तल के खिलाफ 2014 और 2016 में रिपोर्ट दर्ज की थी।