FATF का नया अलर्ट, गेमिंग-जुए के जरिए मनी लांड्रिंग का खतरा बढ़ा

अध्ययन में गैरकानूनी जुए को सबसे बड़े जोखिमों में शामिल किया गया है। कई देशों में इसका बाजार कानूनी जुए के बाजार के बराबर या उससे भी बड़ा है।

गैरकानूनी और बिना लाइसेंस वाले विदेशी ऑपरेटर खुद को वैध कारोबार के रूप में पेश कर सकते हैं और ऐसी गुमनामी तथा प्रोत्साहन दे सकते हैं, जो अपराधियों को आकर्षित करते हैं।

तकनीक ने इस खतरे को और जटिल बना दिया है। ऑनलाइन और सीमा-पार प्लेटफार्म पर नकद, ई-वालेट, मोबाइल मनी और वर्चुअल एसेट जैसे अलग-अलग भुगतान माध्यम इस्तेमाल होते हैं। इससे अपराधियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था तक पहुंचने के कई रास्ते मिल सकते हैं।

संगठन ने यह भी चेताया कि कंपनियों के मालिकाना हक और शेयरधारिता का ढांचा इस तरह बनाया जा सकता है कि असली मालिक की पहचान छिपी रहे। कमजोर एंटी-मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार-रोधी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में यह खतरा ज्यादा हो सकता है। ऑनलाइन जुए में संगठित अपराधियों की घुसपैठ का जोखिम भी बढ़ रहा है।

एफएटीएफ के नए संकेतकों में कई खातों और भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल, ग्राहक और भुगतान संबंधी जानकारी में गड़बड़ी, संदिग्ध पहचान दस्तावेज, अपराध से जुड़े संचालक या असली मालिक, असामान्य सट्टेबाजी और लेन-देन तथा जटिल मालिकाना ढांचे जैसे संकेत शामिल हैं। इनका उद्देश्य सरकारों, नियामकों और कंपनियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और रोकथाम में मदद करना है।