बीजिंग, एएनआइ। भारत ने हाल ही में तत्काल सूक्ष्म ऋण अनुप्रयोगों और क्रिप्टो-मुद्रा लेनदेन के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी को पकड़ा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इनमें से ज्यादातर घोटालों में चीनी नागरिक या फर्म शामिल थे। अवैध ऐप-आधारित इंस्टेंट माइक्रोलोन लेंडिंग कंपनियों पर कार्रवाई 2020 के अंत में भारत में शुरू हुई है। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (दिल्ली पुलिस का आईएफएसओ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), और हैदराबाद पुलिस, के माध्यम से विभिन्न सफल अभियानों ने इन घोटालों में शामिल समूहों के तौर-तरीकों का खुलासा किया। उन्होंने ऐसे मामलों में कम से कम आधा दर्जन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आठ दोषियों की गिरफ्तारी से आईएफएसओ को पता चला कि वे चीनी आवेदनों के जरिए कर्ज देने के बहाने लोगों से रंगदारी वसूलते थे। इन एप पर जुटाई गई जानकारी से वे कर्जदारों को ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद वे धोखाधड़ी की रकम को क्रिप्टोकरंसी के जरिए चीन भेजते थे। IFSO ने मामले में शामिल तीन चीनी नागरिकों के क्रिप्टो खातों की भी पहचान की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने जालसाज फिनटेक फर्मों और चीनी नागरिकों से जुड़े बैंक खातों में पड़े 6.17 करोड़ रुपये को कुर्क किया। ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने कैश मास्टर, क्रेजी रुपया, कैशिन और रुपया मेनू जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से अवैध लेनदेन करने, ऋण जारी करने और निवेश बढ़ाने के लिए फिनटेक फर्मों की स्थापना की थी। आरोपी ने भारतीय नागरिकों के केवाईसी दस्तावेजों पर खोले गए खातों का उपयोग करके जनता को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया। वे अनैतिक तरीके अपनाते थे और पैसे वसूल करने के लिए उच्च शुल्क और ब्याज दर वसूल करते थे। हैदराबाद पुलिस ने उन दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो ओशन रुपया, लाइफ वॉलेट, मालू वॉलेट, हाथी नकद, बॉक्स कैश और दत्ता रुपया जैसे ऋण आवेदनों का उपयोग कर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। इस ऑपरेशन का सरगना चीनी नागरिक चेन चाओपिंग था, जिसके वर्तमान में चीन में होने का संदेह है।

जानिए क्या है सुअर कसाई घोटाला

सुअर कसाई एक प्रकार का घोटाला है जो चीन में उत्पन्न हुआ था। इस घोटाले में, एक व्यक्ति/समूह शिकार के साथ एक नकली संबंध बनाने के लिए हफ्तों या महीनों का काम करता है, इससे पहले कि वह सुअर को चराने के बाद कसाई के समान धोखाधड़ी के उद्यम में पैसा निवेश करने के लक्ष्य को आश्वस्त करे। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल ने कहा कि हाल ही में सुअर कसाई घोटाले के माध्यम से एक भारतीय को 81 लाख रुपये का चूना लगाया गया था। चीन के आरोपी अन्ना ली ने शिकायतकर्ता से दोस्ती की और उसे बहुत अधिक रिटर्न के लिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का लालच दिया और इसे मेटाट्रेडर 5 एप्लिकेशन में स्थानांतरित कर दिया। बाद में उसने 81 लाख रुपये के अपने फंड तक पहुंच को रोक दिया क्योंकि पोर्टल पहले से ही समझौता कर चुका था।

चीन कर रहा नेपाली नागरिकों की मदद से भारत में आर्थिक अपराध

चीनी धोखेबाजों ने नेपाली नागरिकों को परदे के पीछे और नेपाल को एक प्रॉक्सी देश के रूप में भारतीयों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया। नेपाल पुलिस ने नेपाल से भारतीयों को लक्षित करके अवैध ऋण आवेदन चलाने के लिए दो अलग-अलग छापों में दो चीनी वांग जिनाओ और चांग हुबाओ के साथ 115 नेपाली को गिरफ्तार किया। इसी तरह, राचकोंडा पुलिस, तेलंगाना ने लगभग 86 लाख रुपये के निवेश धोखाधड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल से तीन नेपाली को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त वित्त को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए चीन में भेजा जा रहा था।

आर्थिक अपराधों पर भारत की प्रतिक्रिया

भारत वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिल्ली और हरियाणा के कंपनियों के रजिस्ट्रार से वित्तीय घोटालों में शामिल चीनी नागरिकों से जुड़े चार्टर्ड एकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा है। इसने चीनी नागरिकों के साथ प्रमोटर और निदेशक के रूप में कंपनियों के खिलाफ देश भर में 700 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने 'संदिग्ध लेनदेन' या 'संदिग्ध क्रेडेंशियल' दर्ज किए हैं।

इस कदम ने खुफिया सूचनाओं का पालन किया कि फर्मों का 'करों की चोरी' और 'मनी लॉन्ड्रिंग' सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए 'दुरुपयोग' किया गया था। भारत सरकार ने चीन द्वारा भारत में डंप किए गए विभिन्न उत्पादों पर माल की डंपिंग को रोकने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। यह चीन द्वारा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर या आत्म निर्भर बनने का लक्ष्य रखता है।

Edited By: Shashank Shekhar Mishra