जीएसटी चोरी: बरेली में नैनीताल बैंक के शाखा प्रमुख ने कंपनी प्रबंधक व चाटर्ड अकाउंटेंट समेत पांच के खिलाफ दर्ज कराया मामला

बरेली, जेएनएन। नैनीताल बैंक लिमिडेट सिविल लाइन शाखा के प्रमुख शरद कुमार ने खाता एनपीए होने पर बाला जी फार्मस एंड राइस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रचिन गुप्ता, निदेशक सुनील कुमार गुप्ता, गारंटर पूर्णिमा गुप्ता, सीमा गुप्ता चाटर्ड एकाउंटेंट प्रतीक कपूर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शरद कुमार के मुताबिक आरोपितों ने बैंक से संपर्क किया। धान, चावल, भूसी, पैक्ड माल, कंपनी की बुक डेट्स आदि को मुख्य सिक्योरिटी के रूप में ऋण लिया। बाद में कंपनी ने धनराशि का उपभोग किया। इसी बीच बैंक को जानकारी हुई कि कंपनी के निदेशकों ने जीएसटी में अनियमिततायें की है।

जीएसटी अधिकारियों के छापे के बाद निदेशक जेल भी गए। इसी के बाद ऋण खाता में अस्थिरता दिखाई देने लगी। खाता एनपीए हो गया। इसके बाद किये गए आडिट में पाया गया कि कंपनी ने चाटर्ड अकांउटेंट प्रतीक कपूर के साथ मिलकर अनेकों वित्तीय अनियमिततायें की।

इसी के बाद बैंक के शाखा प्रमुख की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें बाला जी फार्मस एंड राइस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रचिन गुप्ता निवासी सनसिटी विस्तार पार्क पीलीभीत बाईपास रोड, निदेशक सुनील कुमार गुप्ता, गारंटर पूर्णिमा गुप्ता, सीमा गुप्ता चाटर्ड एकाउंटेंट प्रतीक कपूर को नामजद किया गया है।