Ponzi scam: ED ने जब्त कीं तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्तियां

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तेलंगाना के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की संलिप्तता वाले कथित पोंजी या चिटफंड घोटाला मामले में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। ये संपत्तियां कंपनी की प्रमोटर नौहेरा शेख से संबंधित हैं और कई राज्यों में फैली हुई हैं। शेख को ED पहले ही गिरफ्तार कर चुका है।

ED ने एक बयान में बताया, 'जब्त की गई संपत्तियों में 96 अचल संपत्तियां शामिल हैं जो तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इनमें 277.29 करोड़ रुपये की कृषि भूमि, वाणिज्यिक भूखंड, रिहायशी इमारतें और वाणिज्यिक भवन शामिल हैं। इसके अलावा 22.69 करोड़ रुपये बैंक खातों में जमा हैं जिन्हें जब्त किया गया है।'

ED का कहना है कि समूह ने अनधिकृत रूप से देशभर के करीब 1,72,000 निवेशकों से लगभग 5,600 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे। ये रकम मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव्स और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के नेटवर्क के जरिये तीन फीसद प्रति माह या 36 फीसद सालाना के रिटर्न का झूठा वादा करके एकत्रित की गई थी।

शेख ने इस तरह की कई योजनाएं शुरू की थीं और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनका जमकर प्रचार भी किया था। इसके लिए उसके पास किसी भी संस्था की वैध अनुमति नहीं थी।