दिल्ली: हवाला कारोबारी से 38 लाख रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली स्थित हवाला कारोबारी से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 38 लाख रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की है।

एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली स्थित हवाला डीलर दौलत राम सोनी के दो परिसरों में तलाशी के बाद 38 लाख रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्राएं जब्त की हैं।

ईडी ने कहा, 'दौलत राम सोनी के घर और दफ्तर परिसर में छानबीन के दौरान यूरो, जीबीपी, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, रिंगित, युआन और दीनार जैसी विदेशी मुद्राओं सहित कुल 38 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इसके अलावा दौलत राम सोनी और उनके कर्मचारियों से छह मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। जब्त किए गए फोन में हवाला लेन-देन से संबंधित रोज की बीतचीत और मैसेज पाए गए।'

निदेशालय ने कहा कि सोनी भारत और विदेशों में स्थित कई लोगों के साथ नियमित रूप से संपर्क में था और कमीशन के आधार पर दुबई, हांगकांग, तुर्की और यूके जैसे भारत के बाहर के स्थानों से हवाला चैनल के जरिए रुपये के अनधिकृत ट्रांसफर की सुविधा दे रहा था। ।

एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, वह पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में अपने निवास से और उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित अपने कार्यालय से काम कर रहा था।

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