यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में Rozarpay, फिनटेक कंपनियों के खिलाफ ED ने की चार्जशीट दाखिल
चार्जशीट में सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। इन आरोपी संस्थाओं में फिनटेक कंपियां मैड एलिफेंट ...और पढ़ें
नई दिल्ली, एएनआइ। प्रवर्तन निदेशालय ने फिनटेक कंपनी रेजरपे के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। ईडी ने आगे जानकारी दी कि कई लोगों के साथ ठगी करने वाले इस चीनी लोन एप के अलावा चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित तीन फिनटेक कंपनियों, तीन गैर वित्तीय कंपिनियों (NBFC) और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच में चार्जशीट दायर किया है।
अदालत ने अभियोन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया
जांच एजेंसी ने बताया कि बेंगलुरु स्थित विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत ने अभियोन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया है। चार्जशीट में सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। इन आरोपी संस्थाओं में फिनटेक कंपियां मैड एलिफेंट नेटवर्क टेकनोलॅाजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरोनीक्स टेक्नोलॅाजी और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॅाजी शामिल हैं। यह चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं।
रेजपरे सॅाफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया
आरोपी तीन गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों में एक्स-10 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन-एड और जमानदास मोरारजी फाइनेंस हैं। इसके अलावा, पेमेंट गेटवे रेजपरे सॅाफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को भी चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया।
बता दें कि ईडी ने धन शोधन का यह मामला बेंगलुरु पुलिस सीआईडी की प्राथमिकी के बाद दर्ज किया है। यह चार्जशीट विभिन्न ग्राहकों से मिले शिकायत के बाद दायर किया गया।
