600 करोड़ के पोंजी घोटाले में ईडी के पांच जगह छापे

नई दिल्ली, आइएएनएस। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यूनि पे ग्रुप के देश भर में स्थित पांच ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने यह कार्रवाई 600 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में यूनि पे ग्रुप की संलिप्तता को लेकर की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

मनी लांड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यूनि पे समूह के खिलाफ जांच चल रही है। पुलिस में मामला दायर होने के बाद ईडी ने एफआइआर दर्ज की थी।

ईडी के अधिकारी ने बताया, 'यूनि पे समूह पोंजी घोटाले के संबंध में ईडी ने कमल के बख्शी और एके सिंह के देश भर में स्थित पांच ठिकानों पर छापे मारे हैं। कुल घोटाला 600 करोड़ रुपये से अधिक का है।

कमल बख्शी और एके सिंह के आवासीय और कार्यालय परिसर में छापे मारे गए हैं। दोनों शख्स पोंजी कंपनी में उच्च पदों पर तैनात थे। पोंजी कंपनी ने भारी रिटर्न का लालच देकर भोले-भाले निवेशकों को बरगलाया और करोड़ों रुपये ठग लिए।

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