25 बैंकों को 2600 करोड़ का चूना लगाने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की तर्ज पर 25 बैंकों को 2600 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले विजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी की कंपनी जूम डेवलपर्स मुंबई व इंदौर से संचालित होती है। वह इस कंपनी के निदेशक व प्रमोटर हैं। ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उन्हें मंगलवार को मुंबई से गिरफ्तार किया।

चौधरी के मामले को देश में बैंक कर्ज धोखाधड़ी के बड़े मामलों में गिना जाता है। विभिन्न एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। अब तक सिर्फ 130 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा सकी है।

लंबे समय से थी चौधरी की तलाश

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत गिरफ्तार विजय चौधरी की लंबे समय से तलाश थी। वह मेसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक और मुख्य नियंत्रक है। कंपनी और उसके नियंत्रकों पर 25 बैंकों के साथ 2650 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

कैलिफोर्निया में खरीदी गई 1280 एकड़ जमीन 2015 में जब्त

ईडी ने सीबीआई की एक एफआईआर के आधार पर पीएमएल एक्ट के तहत चौधरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में जुलाई 2015 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में चौधरी की 1280 एकड़ जमीन जब्त कर चुकी है।

पांच बैंकों को लगाया 966 करोड़ का चूना

चौधरी ने पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व यूनियन बैंक को 966 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। आरोपी ने कुल 25 बैंकों की 2650 करोड़ की की धोखाधड़ी की। बैंकों से कर्ज लेने के लिए सिर्फ कागजी अनुबंध दिखाए गए। जूम डेवलपर्स ने गारंटी व काउंटर गारंटी की मियाद बार-बार बढ़वाई। इसके लिए भी फर्जी दस्तावेज पेश किए।

485 कंपनियां बनाने का मास्टरमाइंड है चौधरी

ईडी के अनुसार चौधरी ने कथित तौर पर अपने व अपने सहयोगियों के नाम से 485 कंपनियां बनाई। इनमें 45 कंपनियां विदेशों में हैं। पूरी धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड चौधरी ही है।

किस देश में कितनी कंपनियां

अमेरिका-15

ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड-3-3

सिंगापुर-7

जर्मनी-4

यूएई-9

चीन-2

जिम्बाब्वे-2

यह भी पढ़ें:माल्या को वापस लाने के लिए CBI व ED की टीम लंदन पहुंची